Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Aкционерное общество "Молоко"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Молоко"

1.3. Место нахождения эмитента: 606910 Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Пархоменко, д.16

1.4. ОГРН эмитента: 1025201286395

1.5. ИНН эмитента: 5239001108

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11714-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9347

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.10.2019

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров – внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, время, место проведения Общего собрания акционеров: 12 декабря 2019 года в 08ч. 45 мин. 603005, г. Н.Новгород, ул. Нестерова, 9, офис 502;.

2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 08 ч. 15 мин.

2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Молоко» - 21 октября 2019 г.

2.7 Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.

2. Избрание членов Совета директоров.

3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4.Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками с заинтересованностью.

5. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок.

2.8. Материалы по подготовке к проведению собрания лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, предоставляются в течение 20 дней до даты его проведения по адресу: Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Пархоменко, д.16, приемная генерального директора, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 13.00 до 17.00 часов. Указанная информация (материалы) предоставляются участникам общего собрания акционеров и во время его проведения.

Телефоны для справок: 2-10-45, 2-58-20.

2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11714-Е, дата государственной регистрации 01.07.2004 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Маликов

3.2. Дата 22.10.2019г.