Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Электроника"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроника"

1.3. Место нахождения эмитента: 662159, Красноярский край, г. Ачинск, Юго-Восточный район, 50

1.4. ОГРН эмитента: 1022401155590

1.5. ИНН эмитента: 2443004657

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20981

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.11.2019

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество "Электроника", ОАО "Электроника", адрес: 662150, РФ, Красноярский край, г. Ачинск, ЮВР, 50, ОГРН 1022401155590, ИНН 2443004657, NA, www.e-disklosure.ru/indx.aspx/

Выпуск акций зарегистрирован финансовым управлением администрации Красноярского края № 1-01-41199-F, количество выпусков-1, всего выпущено 40581 обыкновенных акций номинальною стоимостью 1 (один) рубль каждая, форма выпуска- бездокументарная, №-703-п от 22.11.1994 года.

Согласно решения Совета директоров от 30 октября 2019

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Электроника» 13 января 2020г. в 11-30 час. по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ЮВР, № 50, в очной форме .

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий директора ОАО «Электроника» .

2. Избрание директора ОАО «Электроника» .

3. Утверждение Устава ОАО «Электроника» в новой редакции.

Утвердить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 19 ноября 2019 г.

Утвердить текст информационного сообщения о годовом общем собрании акционеров (приложение № 1)

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередном общем собрании акционеров : заказным письмом с уведомлением .

Предоставить акционерам для ознакомления следующие материалы: проект Устава общества в новой редакции, сведения о кандидатах ь в органы общества . Установить, что ознакомление с документами проводится с 20 ноября 2019г. по13 января 2020г. в рабочее время исполнительного органа .Провести регистрацию участников внеочередного собрания акционеров 11 час. 00 мин. по 11 час. 30 мин. 13.01.2020г. Провести голосование бюллетенями по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. исполняющий обязанности директора

А.В. Бруй

3.2. Дата 01.11.2019г.