Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Березовский леспромхоз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Березовский ЛПХ"

1.3. Место нахождения эмитента: 197183, г.Санкт-Петербург ул.Дибуновская д.11 оф.9

1.4. ОГРН эмитента: 1024300861507

1.5. ИНН эмитента: 4323000051

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10130-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4323000051/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-10130-Е, дата государственной регистрации 20.07.2005г.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 4 декабря 2019 года в 16 часов 00 минут (время московское) по адресу: 197342 г.Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.5, офис 525.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 часов 30 минут (время московское).

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "30" октября 2019 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Об определении порядка ведения общего собрания акционеров;

2. О внесении изменений и дополнений в решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров 17.12.2018г.

об отмене решения о порядке обмена акций ОАО «Березовский ЛПХ» на доли участников в уставном капитале выдяляемого общества;

о внесении изменений в решение о порядке и условиях выделения ООО «МТО»

о повторном утверждении передаточного акта к ООО «МТО», в связи с приведением его наименования в соответствии со ст. 59 ГК РФ;

3. О внесении изменений в Устав ОАО «Березовский ЛПХ»;

4. Об одобрении сделок с заинтересованностью;

5. О решениях, принятых общим собранием акционеров, и об итогах голосования по вопросам повестки дня.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться по адресу исполнительного органа Общества: 197183, г.Санкт-Петербург, ул.Дибуновская, д.11, кв.9, а также в помещении ОАО «Березовский ЛПХ» по адресу: 613810 п.Опарино Кировской области, ул.Стахановская, д.2 в течение 30 дней до проведения очередного Общего собрания акционеров по рабочим дням с 10-00 до 12-00 часов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Березовский ЛПХ"

__________________ Малышев И.Е.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.11.2019г. М.П.