Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Северный порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Северный порт"
1.3. Место нахождения эмитента: 125195, Российская Федерация, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.57
1.4. ОГРН эмитента: 1027700011888
1.5. ИНН эмитента: 7712007390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01644-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.11.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу № 1 повестки дня: О прекращении публичного статуса Публичного акционерного общества «Северный порт».
«ЗА» - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Харчилава Хвича Патаевич, Тыганов Олег Васильевич, Башинджагян Астхик Арташесовна.
«ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении и предварительном утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества «Северный порт» по итогам работы за 2018 год с учетом исправления допущенных опечаток.
«ЗА» - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Харчилава Хвича Патаевич, Тыганов Олег Васильевич, Башинджагян Астхик Арташесовна.
«ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
1. В связи с изменением положений Гражданского кодекса РФ и Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (далее – Закон) рекомендовать единственному акционеру ПАО «Северный порт» рассмотреть следующие вопросы:
1.1. Утвердить следующее новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Северный порт»;
Утвердить следующее новое сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Северный порт».
1.2. Внести изменения в Устав Общества, содержащие указание на то, что Общество не является публичным акционерным обществом.
1.3. Утвердить, что приобретение акций Общества и ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».
1.4. С учетом подпунктов 1.1 – 1.3, утвердить редакцию № 3 Устава Акционерного общества «Северный порт».
2. В соответствии с положениями Закона, Обществу обратиться в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу с заявлением эмитента об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг».
3. Назначить Генерального директора Общества ответственным за государственную регистрацию в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве редакции № 3 Устава Акционерного общества «Северный порт».
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
«Утвердить Изменения в Годовой отчет за 2018 год Публичного акционерного общества «Северный порт», в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 05/19 от 14.11.2019 г..
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-02-01644-A) и привилегированные именные бездокументарные акции типа А (государственный регистрационный номер 2-02-01644-A) эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Тыганов
3.2. Дата 14.11.2019г.