Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Северный порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Северный порт"

1.3. Место нахождения эмитента: 125195, Российская Федерация, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.57

1.4. ОГРН эмитента: 1027700011888

1.5. ИНН эмитента: 7712007390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01644-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «МТЦ Галерея», г. Москва, Ленинградское шоссе, д.57, комн.17, эт.2, ИНН – 7718231783, ОГРН – 1037718000473.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. В связи с изменением положений Гражданского кодекса РФ и Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (далее – Закон):

1.1. Утвердить следующее новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Северный порт»;

Утвердить следующее новое сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Северный порт».

1.2. Внести изменения в Устав Общества, содержащие указание на то, что Общество не является публичным акционерным обществом.

1.3. Утвердить, что приобретение акций Общества и ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».

1.4. С учетом подпунктов 1.1 – 1.3 настоящего решения единственного акционера Общества, утвердить редакцию № 3 Устава Акционерного общества «Северный порт».

2. В соответствии с положениями Закона, Обществу обратиться в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу с заявлением эмитента об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг».

3. Назначить Генерального директора Общества ответственным за государственную регистрацию в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве редакции № 3 Устава Акционерного общества «Северный порт».

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 14 ноября 2019 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера Публичного акционерного общества «Северный порт» № 04/2019 от 14.11.2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Тыганов

3.2. Дата 14.11.2019г.