Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Белнеруд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Белнеруд"

1.3. Место нахождения эмитента: Краснодарский край, г. Белореченск, поселок Заречный

1.4. ОГРН эмитента: 1022300716240

1.5. ИНН эмитента: 2303009824

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34008-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15606

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20.12.2019 г., 352603, Краснодарский край, Белореченский район, п. Заречный, административное здание в 11 час. 00 мин.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 час. 30 мин.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26.11.2019г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об обращении ОАО «Белнеруд» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию или предоставления, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2) Об изменении фирменного наименования общества.

3) Об утверждении устава общества в новой редакции.

4) Об утверждении аудитора общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, п. Заречный, бухгалтерия ОАО «Белнеруд» с 29 ноября по 19 декабря 2019 г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Также информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в собрании во время его проведения 20 декабря 2019 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска, дата его государственной регистрации, дата присвоения государственного регистрационного номера: 18-1-п-1095 от 10.06.1994 г.

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение единоличного исполнительного органа.

Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 15.11.2019 г.

Дата составления и номер решения единоличного исполнительного органа эмитента, которым принято указанное решение: Решение № б/н от 15.11.2019 г.

3. Подпись

3.1. Директор

В.Е. Захаров

3.2. Дата 15.11.2019г.