Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Агротранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Агротранс"
1.3. Место нахождения эмитента: 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Аэродромная, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1022300716305
1.5. ИНН эмитента: 2303004978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34007-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2303004978
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.11.2019
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 24.11.2019 г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 25.11.2019 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров:
2. Утверждение даты, места, время проведения внеочередного общего собрания акционеров и время начала регистрации акционеров;
3. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Агротранс»
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агротранс»
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
6. Утверждение перечня информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 03-1-065
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.06.1992
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) : не присвоен
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 03-1-065
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг : 17.06.1992
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) : не присвоен
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Лыфарь Дмитрий Николаевич
3.2. Дата подписи: 25.11.2019 г. М.П.