Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Агротранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Агротранс"
1.3. Место нахождения эмитента: 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Аэродромная, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1022300716305
1.5. ИНН эмитента: 2303004978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34007-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2303004978
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.11.2019
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум заседания совета директоров – 100 %
результаты голосования по вопросам повестки дня Совета директоров:
1. Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров
Лазаренко Александр Андреевич - ЗА
Лыфарь Дмитрий Николаевич - ЗА
Васильев Александр Иванович - ЗА
Сосин Николай Васильевич - ЗА
Мальцев Николай Михайлович - ЗА
Решение принято единогласно
2. Утверждение даты, места, время проведения внеочередного общего собрания акционеров и время начала регистрации акционеров
Лазаренко Александр Андреевич - ЗА
Лыфарь Дмитрий Николаевич - ЗА
Васильев Александр Иванович - ЗА
Сосин Николай Васильевич - ЗА
Мальцев Николай Михайлович - ЗА
Решение принято единогласно
3. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Агротранс»
Лазаренко Александр Андреевич - ЗА
Лыфарь Дмитрий Николаевич - ЗА
Васильев Александр Иванович - ЗА
Сосин Николай Васильевич - ЗА
Мальцев Николай Михайлович - ЗА
Решение принято единогласно
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агротранс»
Лазаренко Александр Андреевич - ЗА
Лыфарь Дмитрий Николаевич - ЗА
Васильев Александр Иванович - ЗА
Сосин Николай Васильевич - ЗА
Мальцев Николай Михайлович - ЗА
Решение принято единогласно
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Лазаренко Александр Андреевич - ЗА
Лыфарь Дмитрий Николаевич - ЗА
Васильев Александр Иванович - ЗА
Сосин Николай Васильевич - ЗА
Мальцев Николай Михайлович - ЗА
Решение принято единогласно
6. Утверждение перечня информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
Лазаренко Александр Андреевич - ЗА
Лыфарь Дмитрий Николаевич - ЗА
Васильев Александр Иванович - ЗА
Сосин Николай Васильевич - ЗА
Мальцев Николай Михайлович - ЗА
Решение принято единогласно
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
Лазаренко Александр Андреевич - ЗА
Лыфарь Дмитрий Николаевич - ЗА
Васильев Александр Иванович - ЗА
Сосин Николай Васильевич - ЗА
Мальцев Николай Михайлович - ЗА
Решение принято единогласно
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Решение, принятое Советом директоров - Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме – собрания
2. Решение, принятое Советом директоров - Провести внеочередное общее собрание 30.12.2019
Время начала регистрации участников внеочередного собрания акционеров: 9час-30мин.
Время начала проведения внеочередного собрания акционеров: 10 часов 00 мин.
Место проведения внеочередного собрания акционеров: Краснодарский край, г.Белореченск, ул Аэродромная 14
3. Решение, принятое Советом директоров - Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Агротранс» - 06.12.2019
4. Решение, принятое Советом директоров - Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агротранс»:
1. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
5. Решение, принятое Советом директоров - утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания акционеров: заказным письмом
6. Решение, принятое Советом директоров –
Информацию, подлежащую представлению акционерам АО «Агротранс» к внеочередному общему собранию предоставлять с 08 декабря 2019 г. по адресу: Краснодарский край,г.Белореченск,ул Аэродромная 14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, отнести:
1. Проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
7. Решение, принятое Советом директоров – Утвердить бюллетень для голосования по повестке дня внеочередного общего собрания.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 25.11.2019 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25.11.2019 г. Протокол № 3
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 03-1-065
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.06.1992
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) : не присвоен
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 03-1-065
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг : 17.06.1992
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) : не присвоен
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Лыфарь Дмитрий Николаевич
3.2. Дата подписи: 25.11.2019 г. М.П.