Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Северный порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Северный порт"

1.3. Место нахождения эмитента: 125195, Российская Федерация, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.57

1.4. ОГРН эмитента: 1027700011888

1.5. ИНН эмитента: 7712007390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01644-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу № 1 повестки дня: О внесении изменений в Годовой отчет за 2018 год Публичного акционерного общества «Северный порт».

«ЗА» - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Харчилава Хвича Патаевич, Тыганов Олег Васильевич, Башинджагян Астхик Арташесовна.

«ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

«Утвердить Изменения в Годовой отчет за 2018 год Публичного акционерного общества «Северный порт», в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов, во исполнение Предписания БАНКА РОССИИ от 21.10.2019 г. № Т1-50-2-09/116298 (вх.№ 4/145 от 25.10.2019), а также в целях исправления ранее допущенной технической ошибки..»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 06/19 от 28.11.2019 г..

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-02-01644-A) и привилегированные именные бездокументарные акции типа А (государственный регистрационный номер 2-02-01644-A) эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Тыганов

3.2. Дата 28.11.2019г.