О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Ростовавтомост"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ростовавтомост"
1.3. Место нахождения эмитента: 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 8.
1.4. ОГРН эмитента: 1026103050600
1.5. ИНН эмитента: 6162027536
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31436-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6162027536/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 декабря 2019 г., 13 час 00 мин., 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 8, кабинет Заместителя генерального директора.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в собрании приняло участие 4 (четыре) акционера, с общим количеством голосов 19 672 573, что составляет 96,27% от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Отмена решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций.
2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1 повестки дня: «Отмена решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20435391 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня: 20435391 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 19672573 голосов.
Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 19 672 573 голосов/100,00%
«ПРОТИВ» – 0 голосов/0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов/0,00%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов
РЕШИЛИ: " Отменить решение об увеличении уставного капитала Акционерного общества "Ростовавтомост" путем размещения привилегированных акций, принятое внеочередным общим собранием акционеров Общества 03 сентября 2019 года (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № б/н от 03 сентября 2019 г.)".
Вопрос 2 повестки дня: «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20435391 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня: 20435391 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 19672573 голосов.
Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 19 672 573 голосов/100,00%
«ПРОТИВ» – 0 голосов/0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов/0,00%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов
РЕШИЛИ: «Увеличить уставный капитал на общую сумму 6 600 000 (Шесть миллионов шестьсот) рублей путем размещения 660 000 000 (Шестьсот шестьдесят миллионов) штук привилегированных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,01 рублей (Ноль рублей одна копейка) каждая акция.
Способ размещения: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- Кириленко Валентина Андреевна (паспортные данные);
- Панчихин Василий Владимирович (паспортные данные);
- Домницкий Владимир Михайлович (паспортные данные).
Цена размещения каждой привилегированной именной бездокументарной акции - 0,06 рублей (Ноль рублей шесть копеек), согласно решению Совета директоров (Протокол № 15 от 01 ноября 2019 г.).
Форма оплаты размещаемых акций:
- денежные средства в рублях Российской Федерации как в наличной (в кассу общества), так и безналичной форме (на расчетный счет Общества);
- путем зачета денежных требований к Обществу;
- неденежными средствами, путем внесения имущества.
Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:
1) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Ростовмостстрой".
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг отразить в уставе Общества изменения в части увеличения уставного капитала и уменьшения числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Ростовавтомост» б/н от 03 декабря 2019 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-31436-E.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 13.09.1999 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 1 рубль.
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Ростовавтомост"
__________________ Домницкий В.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.12.2019г. М.П.