ПРОТОКОЛ № 32
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Красная маевка"
1. Общие сведения об эмитенте:
1.1. Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество "Красная маевка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Красная маевка»;
1.3. Место нахождения и адрес общества: 156007, обл. Костромская, г. Кострома, ул. Ленина, д.160
1.4. ОГРН эмитента: 1024400530780;
1.5. ИНН эмитента: 4401007226;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05420-А
1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4401007226
1.8. Дата наступления события 27.11.2019
2. Содержание сообщения:
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 ноября 2019 года
Дата проведения общего собрания: 27 ноября 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Кострома, ул. Зеленая, д.11, 1 этаж, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 час. 55 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора: Гречухин Дмитрий Викторович по доверенности № 0549 от 26.12.2017
Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 27 ноября 2019 года
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составляет 15 027 голосов. В том числе владельцы именных обыкновенных акций типа А выпуска №1 с государственным регистрационным номером 41-1п-95, зарегистрированного 18.05.1993г., международный код идентификации ценных бумаг ISIN для обыкновенных акций - RU000A0JVV72 в количестве - 11270штук. Владельцы именных привилегированных акций типа А выпуска №1 с государственным регистрационным номером 41-1п-95 зарегистрированного 18.05.1993г., международный код идентификации ценных бумаг ISIN для привилегированных акций – RU000A0JVV80 в количестве - 3757штук.
По итогам регистрации акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании составило 12 387 голосов.
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Для проведения внеочередного общего собрания акционеров были выбраны единогласно:
Председатель собрания – Смирнов Олег Владимирович.
Секретарь собрания – Дерунова Елена Валентиновна.
Повестка дня общего собрания:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Акционерного общества «Красная маевка».
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) О внесении изменений в Устав АО «Красная маевка». Об утверждении Устава Общества в новой редакции. О государственной регистрации вносимых в ЕГРЮЛ изменений.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. По первому вопросу повестки дня, выступал Председатель Собрания, Смирнов Олег Владимирович, который предложил досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, в связи с поступившими в Общество от членов действующего Совета директоров Общества заявлений о досрочном прекращении полномочий.
Вопрос поставленный на голосование:
О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Акционерного общества «Красная маевка».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (номер государственной регистрации 41-1п-95) 15 027
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 15 027
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 387
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 82.4316%
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 12 387 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" – 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров Акционерного общества «Красная маевка».
2. По второму вопросу повестки дня, выступал Председатель Собрания, Смирнов Олег Владимирович, который сообщил, что в соответствии с положениями Устава АО «Красная маевка», п. 1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» от акционеров Общества - ПАО «Ладья» и ООО «Кострома-Инвест» 23.09.2019 г. поступили Заявления о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров АО «Красная маевка». Иных заявлений о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров не поступало. В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров общества составляет 5 человек.
Смирнов Олег Владимирович предложил избрать членами Совета директоров Общества кандидатов, предложенных акционерами в составе:
1) Трепов Евгений Александрович
2) Фоланина Татьяна Викторовна
3) Иваева Ольга Николаевна
4) Олейникова Наталия Александровна
5) Евдокимов Антон Александрович
Вопрос поставленный на голосование:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (номер государственной регистрации 41-1п-95) 75 135
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 75 135
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 61 935
КВОРУМ по данному вопросу имелся 82.4316%
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Трепов Евгений Александрович 12 387
2 Фоланина Татьяна Викторовна 12 387
3 Иваева Ольга Николаевна 12 387
4 Олейникова Наталия Александровна 12 387
5 Евдокимов Антон Александрович 12 387
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 61 935
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Трепов Евгений Александрович
2. Фоланина Татьяна Викторовна
3. Иваева Ольга Николаевна
4. Олейникова Наталия Александровна
5. Евдокимов Антон Александрович
3. По третьему вопросу повестки дня, выступал Председатель Собрания, Смирнов Олег Владимирович, который предложил внести изменения в положения Устава АО «Красная маевка», в связи с чем утвердить Устав Общества в новой редакции. Поручить генеральному директору Общества, Смирнову Олегу Владимировичу, провести государственную регистрацию вносимых в ЕГРЮЛ изменений в соответствии с действующим законодательством.
Вопрос, поставленный на голосование:
О внесении изменений в Устав АО «Красная маевка». Об утверждении Устава Общества в новой редакции. О государственной регистрации вносимых в ЕГРЮЛ изменений.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (номер государственной регистрации 41-1п-95) 15 027
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 15 027
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 387
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 82.4316%
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 12 387 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" – 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Внести изменения в Устав АО «Красная маевка». Утвердить Устав Общества в новой редакции. Провести государственную регистрацию вносимых в ЕГРЮЛ изменений.
Председатель Собрания сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, голосование завершено.
Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня оглашены на собрании.
Внеочередное общее собрание акционеров Общества объявляется закрытым.
3. Подпись сообщения
Председатель Собрания Смирнов О.В.
Секретарь Собрания Дерунова Е.В.
27.11.2019