Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Точрадиомаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Точрадиомаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 385009 Республика Адыгея г.Майкоп ул.Юннатов 9
1.4. ОГРН эмитента: 1020100702929
1.5. ИНН эмитента: 0105002654
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105002654
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.11.2019
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум заседания совета директоров – 100 %
результаты голосования по вопросам повестки дня Совета директоров:
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Точрадиомаш» Орлова Юрия Александровича.
Итоги голосования:
Багов Н. Х. –«ЗА»
Багова С. А. –«ЗА»
Гриценко Л. Н. –«ЗА»
Иванец В. Д. –«ЗА»
Дорошенко Л. В. –«ЗА»
Стряпшева Г. П. –«ЗА»
Шашкова Е. Н. –«ЗА»
«Против» и «воздержавшихся» нет.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по 1 вопросу заседания:
Досрочно расторгнуть трудовой договор с генеральным директором ОАО «Точрадиомаш» Орловым Юрием Александровичем с 18 ноября 2019 г.
2. О назначении единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Точрадиомаш».
Итоги голосования:
Багов Н. Х. –«ЗА»
Багова С. А. –«ЗА»
Гриценко Л. Н. –«ЗА»
Иванец В. Д. –«ЗА»
Дорошенко Л. В. –«ЗА»
Стряпшева Г. П. –«ЗА»
Шашкова Е. Н. –«ЗА»
«Против» и «воздержавшихся» нет.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Назначить генеральным директором ОАО «Точрадиомаш» Дорошенко Лилию Владимировну с 19 ноября 2019 г. Поручить председателю Совета директоров ОАО «Точрадиомаш» Багову Н.Х. заключить трудовой договор с генеральным директором ОАО «Точрадиомаш»
фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица - Дорошенко Лилия Владимировна
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - доли не имеет (0%)
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 15.11.2019
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15.11.2019 Протокол № 5
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
акции обыкновенные именные бездокументарные рег № 76-1-П-11 от 30.11.1992 г. сведения об международном коде (номере) идентификации ценных бумаг (ISIN) – код не присвоен
акции привилегированные именные бездокументарные рег № 76-1-П-11 от 30.11.1992 г. сведения об международном коде (номере) идентификации ценных бумаг (ISIN) – код не присвоен
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Орлов Юрий Александрович
3.2. Дата подписи: 15.11.2019 г. М.П.