Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Инвестпроект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Инвестпроект»

1.3. Место нахождения эмитента: 115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д.26

1.4. ОГРН эмитента: 1027739070127

1.5. ИНН эмитента: 7724008864

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00513-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19879

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2019 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2019 года, протокол №б/н.

2.3.Кворум заседания Наблюдательного совета: участвовали в голосовании 5 членов Наблюдательного совета из 5.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. утвердить корректировки информации в Годовом отчете Общества по результатам 2018 финансового года и утверждении новой редакции Годового отчета по результатам 2018 финансового года.

2. утвердить корректировки информации в Ежеквартальном отчете за 4 квартал 2018 года.

3. предоставить единственному акционеру Общества для рассмотрения следующие рекомендации:

- утвердить корректировки информации в Годовом отчете Общества по результатам 2018 финансового года и утверждении новой редакции Годового отчета по результатам 2018 финансового года;

- утвердить корректировки информации в Ежеквартальном отчете за 4 квартал 2018 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные бездокументарные акции, номер гос. регистрации 1-01-00513-A.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Павлов

3.2. Дата 16.12.2019г.