Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Южно-Уральский базальтовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЮУБАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 456780, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Октябрьская, дом № 1, корпус № 1, комната № 13
1.4. ОГРН эмитента: 1097422000444
1.5. ИНН эмитента: 7422044263
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33344-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24976; https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Publication/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 декабря 2019 года; место проведения общего собрания: Российская Федерация, 456780, г. Озерск, Челябинская обл., ул. Октябрьская, д.24, офис 613.Нотариальная контора. Время открытия и закрытия Собрания: 11:00 – 11:45 (местное время).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание правомочно (имеет кворум); для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались 3 акционера, обладающие в совокупности 1 000 (Одной тысячей) размещенных голосующих обыкновенных акций общества, что составляет 100 % от общего числа размещенных голосующих обыкновенных акций.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании рабочих органов годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании Лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.
4. Об избрании Ревизора Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2019 финансовый год, определение размера оплаты услуг аудитора.
6. Об утверждении годового отчета за 2018 год.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
8. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
9. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Ревизору
Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Определение размера таких
вознаграждений и компенсаций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1000 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 1000 голосов.
Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
«За» - 1000
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Принятое решение: Избрать секретарем настоящего общего собрания Генерального директора Общества Козюлькова Игоря Геннадьевича.
Итоги голосования по второму вопросу:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1000 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 1000 голосов.
Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
«За» - 1000
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Принятое решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Полянского Ю. М., Мурзина Ж.К., Анисимову Н. А., Козюлькова И.Г., Якушева В. А.
Итоги голосования по третьему вопросу:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1000 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 1000 голосов.
Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
«За» - 1000
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Принятое решение: Избрать Лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества, Козюлькову Т.С., со сроком полномочий до оглашения результатов голосования годового общего собрания акционеров по итогам 2019 финансового года
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 1000 голосов.
Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
«За» - 1000
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Принятое решение: Избрать Ревизором Общества Козачука Р.А.,со сроком полномочий до оглашения результатов голосования годового общего собрания акционеров по итогам 2019 финансового года.
Итоги голосования по пятому вопросу:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1000 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 1000 голосов.
Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
«За» - 1000
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВУАР» (ООО «АФ «АВУАР»), юридический адрес: 454048, г. Челябинск, проспект Победы, д. 160, оф. 403, ОГРН 1027401864159 от 24.02.2002г. Размер оплаты услуг аудитора определить в сумме в соответствии с договором, который будет заключен с аудиторской организацией исходя из рыночной стоимости аудиторских услуг на дату заключения соответствующего договора, но не более 75 000 рублей.
Итоги голосования по шестому вопросу:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1000 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 1000 голосов.
Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
«За» - 1000
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Принятое решение: Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год.
Итоги голосования по седьмому вопросу:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1000 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 1000 голосов.
Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
«За» - 1000
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества.
Итоги голосования по восьмому вопросу:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1000 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 1000 голосов.
Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
«За» - 1000
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Принятое решение: Прибыль по итогам 2018 финансового года в связи с ее отсутствием не распределять, дивиденды не выплачивать.
Итоги голосования по девятому вопросу:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1000 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 1000 голосов.
Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
«За» - 1000
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Принятое решение: В связи с отсутствием прибыли по итогам деятельности Общества в 2018 финансовом году вознаграждения и компенсации членам Совета директоров, вознаграждение Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей не выплачивать. Расходы Ревизора, связанные с осуществлением контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не компенсировать в связи с отсутствием документального подтверждения таких расходов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 декабря 2019 года, Протокол № 18
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Козюльков
3.2. Дата 23.12.2019г.