СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Машиностроительное производственное объединение им. И. Румянцева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «МПО им. И. Румянцева»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 127015, Москва, ул. Расковой, 34
1.4. ОГРН эмитента 1027739001025
1.5. ИНН эмитента 7714081921
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01492-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7769
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 декабря 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предоставлении генеральным директором АО «МПО им. И. Румянцева» отчета о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии, указанных в заключении по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «МПО им. И. Румянцева» за 2018 год.
2. О поручении генеральному директору «МПО им. И. Румянцева», связанного с устранением замечаний, выявленных ревизионной комиссией Общества по итогам 2018 года.
3. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «МПО им. И. Румянцева» Л.М. Халфун
(подпись)
3.2. Дата “27” декабря 2019 г. М.П.