СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт текстильного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНИИЛТЕКМАШ»
1.3. Место нахождения эмитента 117105, Москва, Варшавское.33
1.4. ОГРН эмитента 1027739006272
1.5. ИНН эмитента 7726051470
1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом: 02127-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом,для раскрытия информации
vnitek.nm.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий),используемого эмитентом для опубликования информации
1.9.Код существенного факта (фактов) 1036148R18122006
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.- совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
28.06.07,ОАО «ВНИИЛТЕКМАШ» г. Москва
2.4. Кворум общего собрания – присутствовали лица, обладающие в совокупности 12350 голосами, что составляет 73,26% голосов общества. Кворум имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2006 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2006 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 г.
5.Избрание членов совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Внесение изменений и дополнений в Устав и внутренние документы Общества.
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по первому вопросу, составляет 12350. Число голосов,отданных за вариант голосования: «ЗА» -11425; «ПРОТИВ» - 917; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по второму вопросу, составляет 12350. Число голосов,отданных за вариант голосования: «ЗА» -11426; «ПРОТИВ» - 917; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по третьему вопросу, составляет 12350. Число голосов,отданных за вариант голосования: «ЗА» -11425; «ПРОТИВ» - 917; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по четвертому вопросу, составляет 12350. Число голосов,отданных за вариант голосования: «ЗА» -11372; «ПРОТИВ» - 917; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7.
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по пятому вопросу, составляет 117999.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания
«ЗА» по каждому из кандидатов:
1.Анциферов Константин Павлович – 14328
2.Антонова Инна Валерьевна – 14310
3.Горло Ирина Михайловна – 20
4.Дубровин П.Е. - 14275
5.Заплава Владимир Христианович – 4181
6.Максименко Владимир Владимирович – 4
7.Петренко Владимир Владимирович – 46
8.Рощина Алия Алиевна – 14262
9.Соловьев Владимир Иванович – 4217
10.Хайретдинов Максим Александрович – 14262.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по всем кандидатам – 6419.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 7.
Число голосов, предоставленных бюллетенями, признанными недействительными -нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы – 119.
Число голосов, принадлежащим лицам, участвовавшим в голосовании по шестому вопросу – 12337. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатурам:
«ЗА» чел, «ПРОТИВ» чел, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» чел, бюллетени, признанные не действительными, не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы:
1. Тишина Оксана Викторовна – 11387; 928; 5; нет; 17.
2. Козлов Геннадий Геннадиевич – 11387; 928; 5; нет; 17.
3. Самсонова Наталья Валерьевна – 11387; 928; 5; нет; 17.
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по седьмому вопросу, составляет 12350. Число голосов,отданных за вариант голосования: «ЗА» -11431; «ПРОТИВ» - 917; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2
По восьмому вопросу повестки дня число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании составляет 12350. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11431, «ПРОТИВ» - 917, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества;
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность,в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
По третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2006 года;
По четвертому вопросу: Выплатить дивиденды за 2006 г. в размере 26,5% от чистой прибыли Общества: на одну привилегированную акцию – 0,723 руб.; на одну обыкновенную акцию – 0,723 руб. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Срок выплаты – 60 дней от дата проведения собрания.
По пятому вопросу: Избрать членами совета директоров Общества следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
1. Анциферова Константина Павловича
2. Антонову Инну Валерьевну
3. Дубровина Павла Евгеньевича
4. Заплаву Владимира Христиановича
5. Рощину Алию Алиевну
6. Соловьева Владимира Ивановича
7. Хайретдинова Максима Александровича
По шестому вопросу: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ВНИИЛТЕКМАШ» :
1. Тишину Оксану Викторовну
2. Козлова Геннадия Геннадиевича
3. Самсонову Наталью Валерьевну
По седьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества ООО «Консультационный центр «АУРУМ-АУДИТ»
По седьмому вопросу: Внести предложенные изменения и дополнения в Устав и внутренние документы Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор______________В.Х. Заплава
3.2. Дата 28 июня 2007 г. М.П.