Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО « ДОЗАКЛ»
1.3. Место нахождения эмитента: 141800, РФ, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.27
1.4. ОГРН эмитента 1025001095833
1.5. ИНН эмитента 5007004028
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05428-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=842
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.01.2020 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Общее количество членов Совета директоров – 5. Прислали бюллетени – 5. Все бюллетени действительны. Кворум для принятия решения имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений по вопросам повестки дня:
«Утверждение условий Соглашения о расторжении Договора № Р-11 от 09.02.2004 г. на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр».
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 5 , «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
Утвердить условия Соглашения о расторжении Договора № Р-11 от 09.02.2004 г. на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр» (прилагается).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 16 января 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: Протокол №36 от 17 января 2020 года.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные, именные, бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска1-01-05428-А от 04.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ДОЗАКЛ» Василовский Д.С.
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” января 2020 г.