Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Уралмонтажавтоматика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "УРМА"

1.3. Место нахождения эмитента: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211, эт/ком 3/96

1.4. ОГРН эмитента: 1026604965200

1.5. ИНН эмитента: 6660000470

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30944-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11834

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «24» января 2020 года.

2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211, эт. 3, ком. 96.

2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня Общего собрания - 19622 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 18751, что составляло 95,56% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня Общего собрания - 98110 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня Общего собрания - 93755 кумулятивных голосов, что составляло 95,56% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения Общего собрания акционеров имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования Общего собрания акционеров эмитента по вопросам повестки дня:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 18751 голосов, 100% от общего числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании и бюллетени, от которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

Валицкая Татьяна Владимировна - 18747

Жерегель Олеся Владимировна - 18747

Казаков Сергей Владимирович - 18747

Мазин Евгений Геннадьевич – 18747

Мищенко Денис Сергеевич - 18747

«Против всех» - 0

«Воздержался по всем» - 0

Решение принято.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров ПАО «УРМА» в составе 5 человек:

1. Валицкая Татьяна Владимировна;

2. Жерегель Олеся Владимировна;

3. Казаков Сергей Владимирович;

4. Мазин Евгений Геннадьевич;

5. Мищенко Денис Сергеевич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.01.2020, № 01-2020.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список владельцев, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственные регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-30944-D, дата его государственной регистрации 07.07.2004.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Казаков

3.2. Дата 24.01.2020г.