Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Аптека №350 Молодежная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Аптека №350 Молодежная"
1.3. Место нахождения эмитента: 121552, г.Москва, ул.Ярцевская, дом 29, корпус 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739367787
1.5. ИНН эмитента: 7731177567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06070-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7731177567
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2020г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.02.2020г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1 . Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня общего годового собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов на должности в выборные органы Общества, поступивших от акционера Панкратовой Т.А., обладающей 910250 обыкновенных именных акций.
2.Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров АО "Аптека №350 Молодежная" в 2020 году и регистрации его участников.
3.Утверждение формулировки пунктов повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
5.Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее представления.
7.Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
8.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
9. Составление списка кандидатур в состав Совета директоров и ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров.
10.Предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета о работе общества в 2019 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2019 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам работы в 2019 году.
11.Избрание аудитора общества.
12.О рекомендации собранию акционеров по итогам 2019 года передать функции счетной комиссии АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:
1-01-06070-A от 18.07.2001г.Код ISIN выпуска:RU000A0JVML3
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Панкратова Татьяна Александровна
3.2. Дата подписи: 04.02.2020 г. М.П.