Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Аптека №350 Молодежная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Аптека №350 Молодежная"
1.3. Место нахождения эмитента: 121552, г.Москва, ул.Ярцевская, дом 29, корпус 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739367787
1.5. ИНН эмитента: 7731177567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06070-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7731177567
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров состоит из 5 человек. Присутствовало 4 члена Совета директоров из 5-ти избранных.. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повести дня имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.По первому вопросу " Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня общего годового собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов на должности в выборные органы Общества, поступивших от акционера Панкратовой Т.А., обладающей 910250 обыкновенных именных акций» постановили: Принять предложения о внесении вопросов в повестку дня общего годового собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов на должности в выборные органы Общества и аудитора, поступивших от акционера Панкратовой Т.А., обладающей 910250 обыкновенных именных акций.
Голосовали: единогласно. Решение принято.
2. По второму вопросу «Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров АО "Аптека №350 Молодежная" в 2020 году и регистрации его участников" принято решение: Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров 18 марта 2020г. Форма проведения - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам , поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Место- г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.. Время проведения годового общего собрания акционеров - 12-00 час. Время регистрации акционеров с 11-30 час. Способ доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества: на сайте раскрытия информации https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7731177567 , либо п
утем направления заказных писем или вручением под роспись.
Голосовали: единогласно. Решение принято.
3.По третьему вопросу "Утверждение формулировки пунктов повестки дня годового общего собрания акционеров" принято решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.О порядке ведения собрания.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Аптека № 350 Молодежная" за 2019 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3 .Утверждение годового отчета АО "Аптека №350 Молодежная" за 2019 год.
43.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов .
5.Избрание Совета директоров общества.
6.Избрание ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение аудитора общества.
Голосовали: единогласно. Решение принято.
4. По четвертому вопросу "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования" принято решение: утвердить форму и содержание бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Голосовали: единогласно. Решение принято.
5.По пятому вопросу "Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров" принято решение: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в ГОСА - 24 февраля 2020г. Голосовали: единогласно.Решение принято.
6.По шестому вопросу "Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее представления» постановили:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:1.Бухгалтерская отчетность с балансом и отчетом о прибылях и убытках за 2019 год.2.Годовой отчет общества. 3.Заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.4.Заключение аудиторской фирмы.5.Сведения о кандидатах в Совет директоров общества.6.Сведения о кандидатах в ревизионнйю комиссию Общества.7.Проекты решений годового общего собрания акционеров.8.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размерам дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.9.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: Москва, Ярцевская улица, д.29, корп.3,помещение аптеки, кабинет директора, с 24 февраля 2020г. по 18 марта 2020 г. с 11-00 до 15-00 часов.
Голосовали: единогласно. Решение принято.
7. По седьмому вопросу "Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров" принято решение:Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества в соответствии с принятой повесткой. Голосовали: единогласно. Решение принято.
8.По восьмому вопросу "Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров" принято решение:Утвердить следующий порядок проведения годового общего собрания:Председатель собрания – Жукоборский Виталий Михайлович. Секретарь собрания – Юнина Галина Юрьевна. Регламент: время обсуждения вопросов повестки дня – до 10мин/вопрос.
Голосовали единогласно.Решение принято.
9. По девятому вопросу "Составление списка кандидатур в состав Совета директоров и ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров" принято решение: Совет директоров избирается в количестве 5 человек.
Включить в список для голосования следующие кандидатуры в Совет директоров Общества:
1.Панкратова Татьяна Александровна – акционер Общества
2.Разина Людмила Васильевна – акционер Общества
3.Жукоборский Виталий Михайлович – представитель акционера Общества
4.Шерман Александр Борисович – акционер Общества
5. Строкова Татьяна Владимировна - представитель акционера Общества.
Согласие кандидатов получено.
Избрание Совета директоров Общества проводится кумулятивным голосованием.
Предложить на утверждение кандидатуры в ревизионную комиссию :
1.Клименко Елена Викторовна
2.Кармышова Ольга Александровна
3.Юнина Галина Юрьевна
Согласие кандидатов получено.
Голосовали: единогласно. Решение принято.
10.По десятому вопросу "Предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета о работе общества в 2019 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2019 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам работы в 2019 году" принято решение: Предварительно утвердить и предложить на утверждение собранию акционеров годовой отчет, заключение ревизора и аудитора о работе Общества за 2019 г., бухгалтерскую отчетность с балансом и отчетом о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2019 г.Рекомендовать общему собранию решение: выплатить дивиденды по итогам 2019 года в установленные законодательством сроки в размере 50 коп. на одну акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 02 апреля 2020 г.
Голосовали: единогласно. Решение принято.
11.По одиннадцатому вопросу "Избрание аудитора общества" принято решение:Включить в список для голосования кандидатуру аудитора- Общество с ограниченной ответственностью АКГ «Столичный Аудитор».
Голосовали: единогласно. Решение принято.
12.По двенадцатому вопросу "О рекомендации собранию акционеров по итогам 2019 года передать функции счетной комиссии АО Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». принято решение:Рекомендовать передать функции счетной комиссии на собрании акционеров АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.". Голосовали: единогласно. Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5 от 04 февраля 2020 года.
2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации : 1-01-06070-A от 18.07.2001г. Код ISIN выпуска :RU000A0JVML3
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Панкратова Татьяна Александровна
3.2. Дата подписи: 04.02.2020 г. М.П.