Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Аптека №350 Молодежная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Аптека №350 Молодежная"
1.3. Место нахождения эмитента: 121552, г.Москва, ул.Ярцевская, дом 29, корпус 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739367787
1.5. ИНН эмитента: 7731177567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06070-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7731177567
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) : годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента:совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3.Дата,место,время проведения общего собрания участников (акционеров)эмитента:
Дата - 18 марта 2020г.
Место- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещениеIX.
Время проведения годового общего собрания акционеров общества-12-00 час.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников(акционеров)эмитента:Время регистрации акционеров с 11.30 часов.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 24 февраля 2020 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров):
1.О порядке ведения собрания.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Аптека № 350 Молодежная" за 2019 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3 .Утверждение годового отчета АО "Аптека №350 Молодежная" за 2019 год.
43.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов .
5.Избрание Совета директоров общества.
6.Избрание ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение аудитора общества.
2.7.Порядок ознакомления с информацией(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников(акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:1.Бухгалтерская отчетность с балансом и отчетом о прибылях и убытках за 2019 год.2.Годовой отчет общества. 3.Заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.4.Заключение аудиторской фирмы.5.Сведения о кандидатах в Совет директоров общества.6.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.7.Проекты решений годового общего собрания акционеров.8.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размерам дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.9.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы общества.
Порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: Москва, Ярцевская улица, д.29, корп.3,помещение аптеки, кабинет директора, с 24 февраля 2020г. по 18 марта 2020 г. с 11-00 до 15-00 часов.
2.8.Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-06070-A от 18.07.2001г. Код ISIN- RU000A0JVML3.
2.9. Заседание совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров - 04.02.2020г., протокол №5 от 04.02.2020г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Панкратова Татьяна Александровна
3.2. Дата подписи: 04.02.2020 г. М.П.