Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество по ремонту и эксплуатации жилых и нежилых помещений "Аремэкс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аремэкс"
1.3. Место нахождения эмитента: 123007, г.Москва, 3-й Хорошевский пр-д, дом 1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1037700233020
1.5. ИНН эмитента: 7714021721
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04690-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3275
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитент 10.02.2020 года.
2.2. Заседание Наблюдательного совета состоялось в заочной форме.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета в заочной форме: 11.02.2020 г.
2.3. Дата составления и номер Протокола Наблюдательного совета: 11.02.2020 г., Протокол № б/н.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Число членов Наблюдательного совета, проголосовавших заочно (представивших бюллетени), составляет 5 человек из 5 избранных. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 1 повестки дня:
«за» - 5 чел., «против» -0 чел., «воздержался» - 0чел.
По вопросу № 2 повестки дня:
«за» - 5 чел., «против» -0 чел., «воздержался» - 0чел.
По результатам заседания приняты следующие решения:
1. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Аремэкс» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Аремэкс» по результатам 2017 (частично) и 2018 (частично) годов:
- часть чистой прибыли, полученной по результатам финансовой деятельности в 2017 году в сумме 17 819 729,59 (Семнадцать миллионов восемьсот девятнадцать тысяч семьсот двадцать девять) рублей 59 копеек направить на выплату дивидендов;
- часть чистой прибыли, полученной по результатам финансовой деятельности в 2018 году в сумме 4 442 450,41 (Четыре миллиона четыреста сорок две тысячи четыреста пятьдесят) рублей 41 копейка направить на выплату дивидендов;
2.
1. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Аремэкс» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из части чистой прибыли Общества по итогам 2017 года и 2018 года в размере 22 262 180,00 (Двадцать два миллиона двести шестьдесят две тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 41 (сорок один) рубль за 1 (одну) обыкновенную акцию в денежной форме.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «Аремэкс» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Аремэкс» определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «23» февраля 2020 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Лепешкин
3.2. Дата 11.02.2020г.