Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "РТИ-КАУЧУК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РТИ-КАУЧУК"
1.3. Место нахождения эмитента: 121357, Россия, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027700354791
1.5. ИНН эмитента: 7704040605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01628-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12038
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2020
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения № 454-П от 30.12.2014г.:
Из 7 членов Совета директоров ОАО «РТИ-КАУЧУК» в заседании приняли участие 7 директоров.
Кворум заседания совета директоров имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
? созвать внеочередное общее собрание акционеров;
? определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
? определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 31 марта 2020 года;
? определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РТИ-КАУЧУК»: 121357, Россия, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 6, строение 27;
? определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РТИ-КАУЧУК» - 11 часов 00 минут;
? определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РТИ-КАУЧУК» - 10 часов 30 минут;
? определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121357, Россия, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 6, ОАО «РТИ-КАУЧУК»;
? определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 25 февраля 2020 года.
? определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01628-А;
? утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об утверждении устава Общества в новой редакции;
2. О реорганизации Общества;
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
4. Об одобрении совершения Открытым акционерным обществом «РТИ-КАУЧУК» крупной сделки c ПАО «Промсвязьбанк»:
- заключение Дополнительного соглашения № 1 от 03.02.2020 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи)№ 0079-18-2-6 от «08» ноября 2018г.
? определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п.13.11 Устава Общества, п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», путем направления акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, заказных писем, а также утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
? утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
1. Проект договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Колорит» к Открытому акционерному обществу «РТИ-КАУЧУК»;
2. Годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения общего собрания;
3. Промежуточная бухгалтерская отчетность ОАО «РТИ-КАУЧУК» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания;
4. Отчет об оценке рыночной стоимости акций ОАО «РТИ-КАУЧУК» № 59-1/2020 от 27.01.2020 года;
5. Обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «РТИ-КАУЧУК», содержащихся в договоре о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Колорит» к Открытому акционерному обществу «РТИ-КАУЧУК»;
6. Проект Решений Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РТИ-КАУЧУК»;
7. Протокол заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
8. Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
9. Копия Дополнительного соглашения № 1 от 03.02.2020 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0079-18-2-6 от «08» ноября 2018г.
10. Проект устава Общества в новой редакции.
? в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить, что акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), в течение 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 121357, Россия, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 6, строение 27 с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, тел.: +7 (931) 229-54-13; а также во время проведения внеочередного общего собрания ОАО «РТИ-КАУЧУК» по адресу: 121357, Россия, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 6, строение 27.
? утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (форма бюллетеня прилагается), а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (текст формулировок решений прилагается).
? поручить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РТИ-КАУЧУК» регистратору Общества - АО «Сервис-Реестр».
Результаты голосования по вопросу повестки дня: За – 7; Против – нет; Воздержалось – нет.
По второму вопросу повестки дня:
Определить цену выкупа принадлежащих акционерам голосующих акций ОАО «РТИ-КАУЧУК» равной 3 232,00 (Три тысячи двести тридцать два) рубля 00 копеек за 1 голосующую акцию ОАО «РТИ-КАУЧУК» для предоставления акционерам права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: За – 7; Против – нет; Воздержалось – нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2020 года, Протокол № б/н
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня: вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-02-01628-А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Розум
3.2. Дата 18.02.2020г.