Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Сатурн"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сатурн"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Солнечная, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1022301812246
1.5. ИНН эмитента: 2311006961
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32673-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2311006961
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего членов совета директоров – 7 чел.
Присутствовали : Кочетов А.А., Антонов В.М., Метленко Н.М., Кочетова И.А., Роденков Е.В..
В соответствии с п.2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1 Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ПАО «Сатурн» (Приложение №1).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голоса (100, 00 %);
«Против» - 0 голосов (0,00 %);
«Воздержался» - 0 голосов (0,00 %).
2.2.2 Утвердить Политику в области организации управления рисками ПАО «Сатурн» (Приложение №2)..
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голоса (100, 00 %);
«Против» - 0 голосов (0,00 %);
«Воздержался» - 0 голосов (0,00 %).
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
20 февраля 2020 года.
2.4Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол заседания совета директоров № б/н от 20 февраля 2020 г.
2.5Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-32673-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 10.11.1993 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "Сатурн" О.В. Планкевич
3.2. Дата: 20.02.2020 г.