Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Михайловский ГОК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Михайловский ГОК»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Курская область, г. Железногорск
1.4. ОГРН эмитента 1024601215088
1.5. ИНН эмитента 4633001577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00081-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.03.2020 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки, отвечающие требованиям пункта 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имелся. Результаты голосования по вопросу указаны в п.2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 65 и статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №МГ-192395 от 20.12.2019 между ПАО «Михайловский ГОК» (Заказчик) и Железногорским АО «ЦМР» (Подрядчик).
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Обществом данной сделки с указанием основания заинтересованности:
АО «Лебединский ГОК» - контролирующее лицо Общества /прямой контроль/; основание заинтересованности: контролирующее лицо Общества является лицом, косвенно контролирующим сторону (контрагента) в данной сделке;
АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ООО «ЮэСэМ Металлоинвест», ООО «ХК ЮэСэМ» - контролирующие лица Общества /косвенный контроль/; основание заинтересованности: каждое из контролирующих лиц Общества является лицом, косвенно контролирующим сторону (контрагента) в данной сделке.
В соответствии с пунктом 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, принимая во внимание, что решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров до ее совершения, сведения об условиях сделки в сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» не раскрываются.
Итоги голосования: «ЗА» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2020 г., протокол б/н.
3. Подпись
3.1. От имени ПАО «Михайловский ГОК»
Директор по корпоративным вопросам
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
на основании доверенности № 248 от 06.12.2019 г. (подпись) Д. В. Бабенко
3.2. Дата “ 02 ” марта 2020 г. М.П.