Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВИБРАТОР"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 194292, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2-Й ВЕРХНИЙ ПЕР., ДОМ 5, ЛИТ.А

1.4. ОГРН эмитента: 1037804004468

1.5. ИНН эмитента: 7813028750

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00540-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3866

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2020

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 212

заседания Совета директоров

акционерного общества

«Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»

Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер. 5, лит. А 04 марта 2020 года.

12 часов 00 минут.

Присутствовали

члены Совета директоров в составе:

1. Ачкинадзе Евгений Михайлович;

2. Добрягина Елизавета Кирилловна;

3. Кильдияров Андрей Вадимович;

4. Степаненков Григорий Георгиевич

5. Трушин Анатолий Сергеевич;

Кворум имеется.

Приглашенные: Секретарь Совета директоров Матвеюк Елена Леонидовна.

Повестка дня:

1. Результаты голосования на годовом общем собрании акционеров 04.03.2020 года по бюллетеню повестки дня: “Избрание членов Совета директоров”.

2. Избрание председателя Совета директоров Акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР».

3. Избрание Генерального директора и утверждение контракта с Генеральным директором Акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР».

По первому вопросу повестки дня

Слушали КИЛЬДИЯРОВА А.В. – Генерального директора Акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР».

Сообщил, что при кумулятивном голосовании по пункту повестки дня: “Избрание членов Совета директоров: Ачкинадзе Евгения Михайловича, Добрягину Елизавету Кирилловну, Кильдиярова Андрея Вадимовича, Степаненкова Григория Георгиевича, Трушина Анатолия Сергеевича» признаны действительными 5 бюллетеней с общим количеством голосов - 363650. Согласно протокола счетной комиссии годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», указанные кандидаты получили следующее количество голосов «За избрание в Совет директоров»:

Ачкинадзе Евгений Михайлович

«за» - 72730

голосов

«против» - нет

«воздержалось» - нет

Добрягина Елизавета Кирилловна

«за» - 72730

голосов

«против» - нет

«воздержалось» - нет

Кильдияров Андрей Вадимович

«за»- 72730

голосов

«против» - нет

«воздержалось» - нет

Степаненков Григорий Георгиевич

«за»- 72730

голосов

«против» - нет

«воздержалось» - нет

Трушин Анатолий Сергеевич

«за» - 72730

голосов

«против» - нет

«воздержалось» - нет

Таким образом наибольшее количество голосов получили и избраны в Совет директоров Акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»:

Ачкинадзе Евгений Михайлович,

Добрягина Елизавета Кирилловна,

Кильдияров Андрей Вадимович,

Степаненков Григорий Георгиевич,

Трушин Анатолий Сергеевич.

По второму вопросу повестки дня

Слушали А.В. Кильдиярова – Генерального директора Акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»:

«Об избрании Председателя Совета директоров Акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР». Предложил избрать Председателем Совета директоров Акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»- СТЕПАНЕНКОВА Григория Георгиевича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров Акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» - СТЕПАНЕНКОВА Григория Георгиевича.

Результаты голосования:

«за» – Ачкинадзе Е.М., Добрягина Е.К., Кильдияров А.В., Степаненков Г.Г., Трушин А.С.,

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

По третьему вопросу повестки дня

Слушали ТРУШИНА А.С. – финансового директора-главного бухгалтера Акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР».

Предложил избрать Генеральным директором КИЛЬДИЯРОВА Андрея Вадимовича и утвердить контракт с Генеральным директором Акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» с 04.03.2020 года сроком на три года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Генеральным директором КИЛЬДИЯРОВА Андрея Вадимовича и утвердить контракт с Генеральным директором Акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» с 04.03.2020 года сроком на три года.

Результаты голосования:

«за» – Ачкинадзе Е.М., Добрягина Е.К., Кильдияров А.В., Степаненков Г.Г., Трушин А.С.,

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

Настоящий протокол составлен « 04 » марта 2020 года

На 2-х листах в 3-х экземплярах.

Председатель Совета директоров подпись Степаненков Г.Г.

Секретарь подпись Матвеюк Е.Л.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Кильдияров

3.2. Дата 04.03.2020г.