Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Михайловский ГОК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Михайловский ГОК»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Курская область, г. Железногорск
1.4. ОГРН эмитента 1024601215088
1.5. ИНН эмитента 4633001577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00081-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки, отвечающие требованиям пункта 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имелся. Результаты голосования по вопросу указаны в п.2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:
В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 65 и статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №3 к Договору на оказание услуг №б/н от 01.11.2018 с учетом Приложения №1 между ПАО «Михайловский ГОК» (Заказчик) и ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (Исполнитель).
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Обществом данной сделки с указанием основания заинтересованности:
АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» - контролирующее лицо Общества /косвенный контроль/; основание заинтересованности: контролирующее лицо Общества является лицом, прямо контролирующим сторону (контрагента) в сделке.
ООО «ЮэСэМ Металлоинвест», ООО «ХК ЮэСэМ» - контролирующие лица Общества /косвенный контроль/; основание заинтересованности: каждое из указанных контролирующих лиц Общества является лицом, косвенно контролирующим сторону (контрагента) в сделке.
Варичев Андрей Владимирович – член (председатель) Совета директоров Общества; лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания; основание заинтересованности: лицо занимает следующие должности в органах управления ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (юридического лица, являющегося стороной (контрагентом) в данной сделке) - член Совета директоров, член Правления (коллегиального исполнительного органа), Генеральный директор.
Бабенко Дмитрий Владимирович, Захаров Антон Григорьевич, Угаров Андрей Алексеевич, Эфендиев Назим Тофик оглы – члены Совета директоров Общества; основание заинтересованности: каждое из указанных лиц занимает должность в коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» - юридического лица, являющегося стороной (контрагентом) в данной сделке.
В соответствии с пунктом 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, принимая во внимание, что решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров до ее совершения, сведения об условиях сделки в сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» не раскрываются.
Итоги голосования: «ЗА» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2020 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2020 года, протокол б/н.
3. Подпись
3.1. От имени ПАО «Михайловский ГОК»
Директор по корпоративным вопросам
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
на основании доверенности № 248 от 06.12.2019 г. (подпись) Д. В. Бабенко
М.П.
3.2. Дата “ 13 ” марта 2020г.