Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗСТРОЙАВТОМАТИКА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АПСК "ГСА"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 160004, Г. ВОЛОГДА, УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ, д. 100а, оф. 15
1.4. ОГРН эмитента: 1023500875870
1.5. ИНН эмитента: 3525048992
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00065-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8454
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2020
2. Содержание сообщения
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗСТРОЙАВТОМАТИКА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АПСК "ГСА"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 160004, Г. ВОЛОГДА, УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ, д. 100а, оф. 15
1.4. ОГРН эмитента: 1023500875870
1.5. ИНН эмитента: 3525048992
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00065-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8454
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.03.2020
2. Содержание сообщения
Сообщение о решении совета директоров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "Акционерная производственно-строительная компания "ГАЗСТРОЙАВТОМАТИКА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «АПСК «ГСА»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Вологодская область, г.Вологда
1.4. ОГРН эмитента 1023500875870
1.5. ИНН эмитента 3525048992
1.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-03-00065-D от 12.05.2005 г. Номинал 100 (руб.). Всего 45 220 (шт.)
1.7. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00065-D
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8454
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества
"Акционерная производственно-строительная компания
"ГАЗСТРОЙАВТОМАТИКА"
г. Вологда 02 марта 2020 года
ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель Совета: Вербовой А.А.
Члены Совета: Дружинин А.В., Николаев С.А.,
Кузнецова А.М., Островская Н.А.
Заседание Совета проводится в полном составе.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение списка кандидатов в члены Совета директоров.
4. Утверждение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии.
5. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.
6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
7. Утверждение перечня материалов, представляемых для ознакомления акционерам.
8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение даты, места и времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
11. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
12. Передача функций счетной комиссии держателю реестра акционеров – обществу с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР» (Вологодский филиал).
Слушали:
По первому вопросу заслушали Генерального директора Общества Вербового Алексея Антоновича, предложившего провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) в офисе АО «АПСК «ГСА», расположенном в административном здании по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 100а, оф. 15, 20 апреля 2020 года в 15.00 часов. Возражений не поступило.
По второму вопросу обсудили повестку дня общего собрания акционеров.
По третьему вопросу рассмотрели кандидатуры в члены Совета директоров.
По четвертому вопросу рассмотрели кандидатуры в члены Ревизионной комиссии.
По пятому вопросу высказано мнение продолжить сотрудничество с ООО «Аудит-Финанс».
По шестому вопросу обсудили дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Дату определили по состоянию на «27» марта 2020 года.
По седьмому вопросу рассмотрели перечень материалов, предлагаемый акционерам для ознакомления перед годовым общим собранием акционеров.
По восьмому вопросу рассмотрели порядок и дату сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Изменений по сравнению с годовым общим собранием акционеров не поступило.
По девятому вопросу обсудили порядок регистрации участников годового общего собрания акционеров. Решили проводить регистрацию за 30 минут до собрания в офисе АО «АПСК «ГСА».
По десятому вопросу обсудили форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
По одиннадцатому вопросу обсудили показатели годового отчета Общества за 2019 год.
По двенадцатому вопросу обсудили передачу функций счетной комиссии держателю реестра акционеров – «обществу с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР» (Вологодский филиал).
Возражений со стороны других членов Совета директоров не поступило.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Проведение годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) «20» апреля 2020 года, по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 100а, оф. 15, офис АО "АПСК "ГСА" в 15 часов 00 минут.
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, содержащую следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков.
2.Избрание Совета директоров в количестве 5 (пяти) членов из представленных кандидатов.
3.Избрание ревизионной комиссии в количестве 3 (трех) членов из представленных кандидатов.
4.Утверждение аудитора.
3. Утверждение кандидатов в члены Совета директоров следующих лиц:
1. Вербовой Алексей Антонович – Генеральный директор АО "АПСК "ГСА",
2. Островская Наталья Александровна – член Совета директоров, акционер АО "АПСК "ГСА",
3. Николаев Сергей Александрович – директор ООО «Строительная компания «Северная»,
4. Дружинин Алексей Валентинович – заместитель директора ООО «Северо-западная строительная компания»,
5. Кузнецов Александр Николаевич - акционер АО "АПСК "ГСА",
6. Зарайкин Анатолий Петрович - акционер АО "АПСК "ГСА"
7. Кузнецова Анна Михайловна – юрист ООО «Северо-западная строительная компания».
8. Шаров Юрий Николаевич - акционер АО "АПСК "ГСА",
9. Трофимов Анатолий Николаевич - акционер АО "АПСК "ГСА",
4. Утверждение кандидатами в члены ревизионной комиссии следующих лиц:
1.Грачева Татьяна Владимировна – г. Вологда
2.Богданова Надежда Александровна – г. Вологда
3.Лазарева Эльвира Евгеньевна – г. Вологда
5. Утверждение в качестве кандидатуры аудитора Общества ООО «Аудит-Финанс».
6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 27 марта 2020 года.
7. Утверждение следующего перечня материалов, представляемых для ознакомления акционерам:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- годовой отчет Общества за 2019 год.
8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в виде направления каждому акционеру соответствующего заказного письма 27 марта 2020 года либо путем вручения уведомления лично акционеру.
Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение:
- дата регистрации участников собрания – 20 апреля 2020 года
- начало регистрации собрания назначить на 14 часов 30 мин.
- место регистрации – г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 100а, оф. 15
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
11. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
12. Утверждение передачи функций счетной комиссии держателю реестра акционеров – Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР» (Вологодский филиал).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Решения по всем вопросам повестки заседания приняты единогласно "ЗА"
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:
1. Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров) «20» апреля 2020 года, по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 100а, оф. 15, офис АО "АПСК "ГСА" в 15 часов 00 минут.
Поручить генеральному директору Вербовому Алексею Антоновичу обеспечить подготовку к проведению годового общего собрания акционеров.
2. В повестку дня общего собрания акционеров включить следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков.
2.Избрание Совета директоров в количестве 5 (пяти) членов из представленных кандидатов.
3.Избрание ревизионной комиссии в количестве 3 (трех) членов из представленных кандидатов.
4.Утверждение аудитора.
3. Утвердить кандидатами в члены Совета директоров:
1. Вербовой Алексей Антонович – Генеральный директор АО "АПСК "ГСА",
2. Островская Наталья Александровна – акционер АО "АПСК "ГСА",
3. Николаев Сергей Александрович – директор ООО «Строительная компания «Северная»,
4. Дружинин Алексей Валентинович – заместитель директора ООО «Северо-западная строительная компания»,
5. Кузнецов Александр Николаевич - акционер АО "АПСК "ГСА",
6. Зарайкин Анатолий Петрович - акционер АО "АПСК "ГСА"
7. Кузнецова Анна Михайловна – юрист ООО «Северо-западная строительная компания».
8. Шаров Юрий Николаевич - акционер АО "АПСК "ГСА",
9. Трофимов Анатолий Николаевич - акционер АО "АПСК "ГСА",
4. Утвердить кандидатами в члены Ревизионной комиссии
1.Грачева Татьяна Владимировна – г. Вологда
2.Богданова Надежда Александровна – г. Вологда
3.Лазарева Эльвира Евгеньевна – г. Вологда
5. Предложить для голосования на собрании в качестве кандидатуры аудитора ООО «Аудит-Финанс».
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 27 марта 2020 года.
7. Представить для ознакомления акционеров следующие материалы:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения о лице, предлагаемом в качестве аудитора;
- годовой отчет Общества за 2019 год.
С материалами можно будет ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 100а, оф. с 31 марта 2020 года по 20 апреля 2020 в рабочие дни с 9.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч.
8. Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания путем направления каждому акционеру соответствующего заказного письма либо путем вручения уведомления лично акционеру. Отправка заказных писем будет осуществляться в установленный законом срок. Утвердить форму и текст сообщения акционерам.
9. Утвердить
- дата регистрации участников собрания – 20 апреля 2020 года
- начало регистрации собрания назначить на 14 часов 30 мин.
- место регистрации – г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 100а, оф. 15
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. Определить, что голосующей акцией является акция обыкновенная именная.
Поручить Генеральному директору Вербовому Алексею Антоновичу обеспечить изготовление необходимого количества бюллетеней для голосования.
11. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
12. Утвердить передачу функций счетной комиссии держателю реестра акционеров – Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР» (Вологодский филиал).
Приложения к протоколу:
1. Форма и текст бюллетеня для голосования.
2. Форма и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Председатель Совета директоров А.А. Вербовой
Секретарь Совета директоров А.М. Кузнецова
Дата составления протокола 02 марта 2020 года
3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
А.А. Вербовой
3.2. Дата 17.03.2020.
3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
А.А. Вербовой
3.2. Дата 17.03.2020г.