Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Земля Сергачская»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Земля Сергачская»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Сергач, пос. Заготзерно, территория 6 «а»

1.4. ОГРН эмитента: 1075229000109

1.5. ИНН эмитента: 5229007372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12833-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23578

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2020

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Земля Сергачская"

Место нахождения: Нижегородская область, г.Сергач, поселок Заготзерно, территория №6а

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22.03.2020г.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16.04.2020г.

Место проведения собрания: Нижегородская область, г.Сергач, поселок Заготзерно, территория №6а

Время проведения собрания: 14:00

Время начала регистрации: 13:30

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 607500, Нижегородская область, г.Сергач, поселок Заготзерно, территория №6а

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Земля Сергачская».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Земля Сергачская».

3. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Земля Сергачская» по результатам 2019 года.

4. Избрание генерального директора Акционерного общества «Земля Сергачская»

5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Земля Сергачская».

6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Земля Сергачская».

7. Утверждение аудитора Акционерного общества «Земля Сергачская».

8. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – договора об открытии кредитной линии/кредитным договорам.

9. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – договора залога

10. Принятие решения о последующем одобрении совокупных кредитных сделок, являющихся крупными сделками для Общества, заключенных между АО «Земля Сергачская» и АО «Россельхозбанк» на сумму не более 90 000 000 (девяносто миллионов) руб.

11. Принятие решения о последующем одобрении договора(ов) залога, являющегося(щихся) крупной (ыми) сделкой(ами) для Общества, заключенного(ых) между АО «Земля Сергачская» и АО «Россельхозбанк».

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

• годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

• сведения о кандидате на должность генерального директора Общества

• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества,

• сведения о кандидатуре аудитора Общества;

• информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, на должность генерального директора Общества;

• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков и по результатам финансового года;

• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

• заключение о крупных сделках по вопросам повестки дня №8, №9 ,№10, №11

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 25 марта 2020 года в рабочие дни с 09.00 до 15.00 часов (перерыв на обед с 12-00 до 13-00) в офисе Общества по адресу: Нижегородская область, г.Сергач, поселок Заготзерно, территория №6а.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12833-Е

Совет директоров Акционерного общества "Земля Сергачская"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Б. Часовников

3.2. Дата 24.03.2020г.