Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Ишимбайская фабрика трикотажных изделий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ИФТИ"

1.3. Место нахождения эмитента: 453210, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 37

1.4. ОГРН эмитента: 1020201771127

1.5. ИНН эмитента: 0261001753

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01455-K

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2220

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента – 26.03.2020.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента – 26.03.2020.

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

2.4. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: в заседании приняли участие 6 из 7 действующих членов наблюдательного совета ЗАО «ИФТИ», что составляет 86 % .Кворум имеется.

2.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«за» – 6 (100% голосов членов наблюдательного совета, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

2.6. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента по вопросам повестки дня:

1.Утвердить предварительно годовой бухгалтерский (финансовый) отчёт Общества и вынести его на решение общего собрания акционеров.

2.7. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2020 г.

2.8. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2020 г. протокол № 14

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.З. Саушин

3.2. Дата 26.03.2020г.