О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество ремонта и пошива одежды "Мода"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РПО "МОДА"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская,11
1.4. ОГРН эмитента: 1026303055063
1.5. ИНН эмитента: 6325006694
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01099-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6325006694/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.03.2020
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 марта 2020 года в 13-00 часов по местному времени по адресу: Самарская область, г. Сызрань , ул. Советская , д.11.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум есть (69,10%)
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Определение количества , номинальной стоимости,
категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций.
10. Об одобрении сделок Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Итоги голосования: ВСЕГО 1147, ЗА 1128, ПРОТИВ 3, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 13, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ 3.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.
Итоги голосования: ВСЕГО 1147, ЗА 1133, ПРОТИВ 3, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ 3.
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление)
Итоги голосования: ВСЕГО 1147, ЗА 1128, ПРОТИВ 16, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ 3.
Формулировка решения: Утвердить предложенный вариант распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2019 год не выплачивать.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Андриевский Д.Е. 1052, Иванченко М.С. 1052, Белогай А.А. 1052, Быстрова А.А. 1052, Сахновская М.В. 1052, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 405.
Формулировка решения:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Андриевский Дмитрий Евгеньевич
2. Иванченко Максим Сергеевич
3. Белогай Антон Александрович
4. Быстрова Анна Аркадьевна
5. Сахновская Марина Владимировна
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Белова Алена Сергеевна – ВСЕГО 1147, ЗА 1141, ПРОТИВ 3, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ 3.
Мкартычев Эдуард Артурович - ВСЕГО 1147, ЗА 1133, ПРОТИВ 3, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ 3.
Броновицкий Роман Владимирович - ВСЕГО 1147, ЗА 1133, ПРОТИВ 3, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ 3.
Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. Белова Алена Сергеевна
2. Мкартычев Эдуард Артурович
3. Броновицкий Роман Владимирович
6. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования: ВСЕГО 1147, ЗА 1133, ПРОТИВ 11, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ 3.
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Поволжье» (ОГРН: 1026303057439, ИНН: 6325020233).
7. Определение количества , номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
Итоги голосования: ВСЕГО 1147, ЗА 1133, ПРОТИВ 11, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ 3.
Формулировка решения: Определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций – акции обыкновенные именные в количестве 5 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Каждая объявленная акция Общества при ее размещении предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, равный объему прав, предоставленному размещенными ранее акциям соответствующей категории (типа)
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования: ВСЕГО 1147, ЗА 1133, ПРОТИВ 11, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ 3.
Формулировка решения: Утвердить Устав АО РПО «Мода» в новой редакции.
9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Итоги голосования: ВСЕГО 1147, ЗА 1133, ПРОТИВ 11, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ 3.
Формулировка решения: С целью привлечения дополнительных инвестиций в развитие Общества увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций.
- вид, категория (тип), форма дополнительно выпускаемых акций – обыкновенные именные бездокументарные;
- номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль;
- количество дополнительно размещаемых акций – 1 000 980 (один миллион девятьсот восемьдесят) штук;
- цена размещения каждой дополнительной акции – 1 (один) рубль;
- цена размещения каждой дополнительной акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций – не определяется, так как в процессе размещения ценных бумаг настоящего выпуска у акционеров данное право не возникает;
- способ размещения дополнительно выпускаемых акций – закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительные акции – акционеры Общества. Акции эмитента размещаются только среди акционеров акционерного общества и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
10. Об одобрении сделок Общества.
Итоги голосования: ВСЕГО 1147, ЗА 1128, ПРОТИВ 11, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ 3.
Формулировка решения:
1. Одобрить сделку по внесению в уставный капитал дочернего Общества с ограниченной ответственностью «Ателье 1» имущества балансовой стоимостью 107 582,54 руб. в составе:
- нежилого помещения, находящегося по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, д.11, с кадастровым номером 63:08:0101020:900;
- нежилого помещения, находящегося по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г Сызрань, ул. Советская, д 16, с кадастровым номером 63:08:0101020:898.
2. Одобрить сделку по внесению в уставный капитал дочернего общества с ограниченной ответственностью «Ателье 2» имущества балансовой стоимостью 437 157,15 руб. в составе:
- нежилого помещения, находящегося по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Сызрань, проспект Гагарина, д. 35/2, с кадастровым номером 63:08:0108002:3396.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 от 24.03.2020г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 1-01-01099-Е.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО РПО "МОДА"
__________________ Белогай А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 31.03.2020г. М.П.