Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество имени И.В. Мичурина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО им. И.В. Мичурина
1.3. Место нахождения эмитента: 352154, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78
1.4. ОГРН эмитента: 1032318048707
1.5. ИНН эмитента: 2332016368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34232-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8365
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 09.04.2020 г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 09.04.2020г.
2.3 В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ – 1-01-34232-E, дата государственной регистрации – 14.01.2005
2.4 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принятие решения, о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО им. И.В. Мичурина, в ревизионную комиссию ОАО им. И.В. Мичурина, в аудиторы ОАО им. И.В. Мичурина.
Докладчик Щеблыкина И. И.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты и формы проведения годового общего собрания акционеров. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
Докладчик Щеблыкина И. И.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Докладчик Щеблыкина И. И.
4. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Докладчик Щеблыкина И. И.
5. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
Докладчик Щеблыкина И. И.
6. Привлечение регистратора ОАО им. И.В. Мичурина для осуществления функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.
Докладчик Щеблыкина И. И.
7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год для представления его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Докладчик Щеблыкина И. И.
8. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год для представления ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Докладчик Щеблыкина И. И.
9. О заключении независимого аудитора.
Докладчик Щеблыкина И. И.
10. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли, полученной Обществом по итогам 2019 года.
Докладчик Щеблыкина И. И.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Докладчик Щеблыкина И. И..
12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Докладчик Щеблыкина И. И.
3. Подпись
3.1. Генеральный директорв
Т.В. Очкаласова
3.2. Дата 09.04.2020г.