Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Кожа"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Кожа"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1037800027781

1.5. ИНН эмитента: 7801133686

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01558-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4671

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2020

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание в форме заочного голосования (с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- акции именные обыкновенные номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-01558-D, 24 декабря 1999 г.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Дата проведения общего собрания акционеров: 12 мая 2020 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, переулок Декабристов, д. 7, литера Т, помещение 133.

Время проведения общего собрания акционеров: информация не указывается, т.к. собрание проводится в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 199155, Россия, г. Санкт-Петербург, переулок Декабристов, д. 7.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)).

Информация не указывается, т.к. собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

11.05.2020 года 23:59:59.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

18 апреля 2020 г.

Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества.

4. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения собрания по месту нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, переулок Декабристов, д. 7, литера Т, помещение 133.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.П. Есипов

3.2. Дата 09.04.2020г.