Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НЦВ Миль и Камов»
1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, городской округ Люберцы
1.4. ОГРН эмитента: 1027739032969
1.5. ИНН эмитента: 7718016666
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02676-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26778
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.04.2020.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 20 от 13.04.2020.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся.
Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров «Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение: «…» (в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 24.06.2019 (протокол от 24.06.2019 № 29).
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор АО "НЦВ Миль и Камов" (Доверенность № УК-НЦВ-37 от 27.12.2019)
М.З. Короткевич
3.2. Дата 13.04.2020г.