Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Альфа Лаваль Поток"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Альфа Лаваль Поток"

1.3. Место нахождения эмитента: ул.Советская, д.73, Микрорайон Болшево, г.Королев, Московская область, Российская Федерация, 141060

1.4. ОГРН эмитента: 1025002027050

1.5. ИНН эмитента: 5018035564

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01624-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=230

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание акционеров (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения годового Общего собрания акционеров (далее - «Собрание») – 30 апреля 2020 г., время проведения – 11:00, место проведения –109052, Россия, г.Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1 Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10:45.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 19 марта 2020 г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Определение порядка ведения Собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

4. Избрание совета директоров Общества.

5. Утверждение внешнего аудитора Общества.

6. Решение о выплате дивидендов.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация предоставляется акционерам для ознакомления в месте нахождения Общества. Адрес по которому можно ознакомиться с информацией: 141060 Московская область, город Королев, микрорайон Болшево, улица Советская дом 73.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-02-01624-A от 23 декабря 2003 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Ольшевски

3.2. Дата 13.04.2020г.