Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Тамбовское грузовое автотранспортное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тамбовское ГАТП"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Тамбов ул. Чичканова дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1026801222360

1.5. ИНН эмитента: 6832000902

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41642-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832000902

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.04.2020

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания: очередное годовое

2.2 Форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие)

2.3 Дата место и время проведения общего собрания акционеров эмитента,: г.Тамбов, ул.Чичканова, д.2

2.3.1 дата проведения внеочередного собрания: 19 апреля 2020 год

2.3.2.Дата проведения общего собрания:17 апреля 2020 года

2.3.3.Время начала регистрации:10 часов 30 минут

2.3.4 Время окончания регистрации: 11 часов 25 минут

2.3.5.Время открытия собрания:11 часов 00 минут

2.3.6 Время начала подсчета голосов:11 часов 35 минут

2.3.7 Время закрытия собрания: 11 часов 50 минут

2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров: 23 марта 2020 год

2.5 Наименование протокола: Протокол № 31 внеочередного Общего собрания акционеров от 17 апреля 2020 года.

2.6 Дата составления протокола 20 апреля 2020 года

Председатель собрания – Анурьев Владимир Александрович – Председатель Совета директоров АО «Тамбовское ГАТП»

Секретарь собрания – Коробов Владимир Анатольевич – секретарь Совета директоров АО «Тамбовское ГАТП».

Кворум для открытия собрания имеется не по всем вопросам.По вопросу повестки дня № 6 Избрание ревизионной комиссии - кворум отсутствует.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 11 378 ( одиннадцать тысяч триста семьдесят восемь ).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров – 6 118 (шесть тысяч сто сорок пять ), что составляет 53.7704% от имеющих право голоса на общем собрании акционеров.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид категории , тип акций - акции обыкновенные именные бездокументарные

серия ценных бумаг: - нет

государственный регистрационный номер выпуск (дополнительного выпуска) ценных бумаг: -1-01-41642-А

дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 17 декабря 2009 г.

международный код(номер) идентификации ценных бумаг - нет

акции номиналом 0,50 руб.

общее количество размещенных акций 11378

2.7. Повестка дня общего собрания:

1) Об избрании членов счетной комиссии.

2) Утверждение годового бухгалтерского отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности по результатам 2019 финансового года.

3) Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

7) Избрание Генерального директора Общества.

ВОПРОС № 1: Выборы счетной комиссии

Кворум по вопросу № 1 повестки дня: Выборы счетной комиссии имеется

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании

11 378

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н11 378

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 6 118

Кворум (%)53.7704%

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе: Пирожков Н.А., Романов Н.П., Беляев А.П.»

голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖ.НЕДЕЙСТ.

1ПИРОЖКОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ за 6118

2РОМАНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ за 6118

3БЕЛЯЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ за 6118

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными:0

На основании итогов голосования избраны: ПИРОЖКОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, РОМАНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, БЕЛЯЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

ВОПРОС № 2: Утверждение годового бухгалтерского отчета , годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества по результатам 2019 финансового года

Кворум по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годового бухгалтерского отчета , годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества по результатам 2019 финансового года

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании11 378

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании6 118

Кворум по данному вопросу (%)53.7704%

Вопрос поставлен на голосование: Утверждение годового бухгалтерского отчета , годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества по результатам 2019 финансового года.

Итоги голосования по вопросу № 2. Утверждение годового бухгалтерского отчета , годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества по результатам 2019финансового года

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании

«ЗА»6 118100,0

«ПРОТИВ»00,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0

Итоги голосования по данному вопросу оглашены и доведены до сведения акционеров.

На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой бухгалтерский отчет , годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах общества по результатам 2019 финансового года.

ВОПРОС № 3: Распределение прибыли общества, в том числе невыплату (объявление) дивидендов по результатам 2019 финансового года

Кворум по вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли общества, в том числе невыплату (объявление) дивидендов по результатам 2019 финансового года

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании6 118

Кворум по данному вопросу (%)53.7704%

Вопрос поставлен на голосование: Распределение прибыли общества, в том числе невыплату (объявление) дивидендов по результатам 2019 финансового года

Итоги голосования по вопросу № 3 Распределение прибыли общества, в том числе невыплату (объявление) дивидендов по результатам 2019 финансового года

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании

«ЗА»6 118100,0

«ПРОТИВ»00,0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0

Итоги голосования по данному вопросу оглашены и доведены до сведения акционеров.

На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 финансового года не выплачивать.

ВОПРОС № 4 Избрание членов Совета директоров Общества.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Перед началом обсуждения выступила уполномоченное лицо Регистратора Ходунова С.В., которая в соответствии с п.4.13. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» довела до сведения лиц, присутствующих на Собрании информацию о числе голосов. Отданных за каждого из кандидатов по бюллетеням, которые были получены не позднее , чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

56 890

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

56 890

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

30 590

Кворум (%)53.7704%

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

Вопрос поставлен на голосование: Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу № 4 Избрание членов Совета директоров Общества.

№

п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для

кумулятивного голосования% от принявших участие в голосовании

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1 Анурьев Владимир Александрович6 118100

2 Москаленко Марина Алексеевна6 118100

3 Бакалейко Татьяна Владимировна6 118100

4 Коробов Владимир Анатольевич6 118100

5 Букатина Инна Владимировна6 118100

«ПРОТИВ» всех кандидатов00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0

Итоги голосования по данному вопросу оглашены и доведены до сведения акционеров

На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Ф.И.О.

Анурьев Владимир Александрович

Москаленко Марина Алексеевна

Бакалейко Татьяна Владимировна

Коробов Владимир Анатольевич

Букатина Инна Владимировна

ВОПРОС № 5: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании

11 378

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 75

Кворум (%)1.4143%

Кворум по данному вопросу отсутствовал. Голосование проводилось бюллетенями №4.

ВОПРОС № 6: Утверждение аудитора Общества.

Утверждение аудитора Общества

Кворум по вопросу № 6 повестки дня: Утверждение аудитора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания11 378

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 11 378

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 118

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся53.7704%

Вопрос поставлен на голосование: Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросу № 6: Утверждение аудитора Общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании

«ЗА»6 118100

«ПРОТИВ»00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0

Итоги голосования по данному вопросу оглашены и доведены до сведения акционеров

На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Национальное агентство аудита» г.Москва, ул. Гарибальди, д.36, секция I лицензия № 014692 от 25 июня 1998 года, выдана решением Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов РФ №57

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания11 378

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся53.7704%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"6 118 100.0000

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

ИТОГО:6 118 100.0000

Вопрос № 7 Избрание Генерального директора Общества

Кворум по вопросу № 7 повестки дня:Избрание Генерального директора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания11 378

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся53.7704%

Вопрос поставлен на голосование:Избрание Генерального директора Общества

Итоги голосования по вопросу № 7: Избрание Генерального директора Общества.

Итоги голосования по данному вопросу оглашены и доведены до сведения акционеров

На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать на должность Генерального директора Общества Анурьева Владимира Александровича

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОА "Тамбовское ГАТП" Анурьев В.А.

3.2. Дата: 20.04.2020