Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Хлебозавод №7"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Хлебозавод №7"
1.3. Место нахождения эмитента: 394026, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259 а
1.4. ОГРН эмитента: 1033600013160
1.5. ИНН эмитента: 3662006497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41112-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3662006497/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.04.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров — годовое общее собрание акционеров Общества.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров — заочная голосование
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) : 20 мая 2020 года.
2.4. Адрес для направления заполненных бюллетеней: АО «НРК - Р.О.С.Т.» 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Хлебозавод N 7", составлен на 28 апреля 2020 года.
2.6. Дата сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: уведомить акционеров Общества не позднее чем за 21 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения на сайте Общества в соответствии с п. 10.5. Устава Общества.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта АО «Хлебозавод №7» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Хлебозавод №7», в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов за 2019 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Хлебозавод №7».
5. Избрание Совета директоров АО « Хлебозавод №7».
6. Утверждение аудитора АО «Хлебозавод №7».
7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки по заключению договора поручительства в обеспечение обязательств АО «МК «Воронежский» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк на сумму не более 250 000 000 рублей на условиях банка.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г. и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, заключение аудитора общества, сведения о кандидатах в Совет директоров АО "Хлебозавод N 7", сведения о кандидатах с Ревизионную комиссию АО "Хлебозавод N 7", годовой отчет общества, рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, и убытков общества по результатам финансового года, информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров общества. Утвердить следующий
порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Хлебозавод N 7" можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с "30" апреля 2020 г. по "19" мая 2020 г. с 7 часов 45 минут до 16 часов 15 минут (перерыв на обед с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут) по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 259 А, в кабинете юриста.
2.11. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-04-41112-А, дата государственного регистрационного номера выпуска ЦБ - 28.11.2006 г.
2.12. Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров АО "Хлебозавод N 7" 17.04.2020 г. Протокол заседания Совета директоров АО "Хлебозавод N 7" от 17.04.2020 г. N 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Хлебозавод №7"
__________________ Крутских С.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 20.04.2020г. М.П.