Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сезон-Н"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сезон-Н"
1.3. Место нахождения эмитента: 410052, г. Саратов, ул. Одесская, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1026403046515
1.5. ИНН эмитента: 6453009122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45563-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6453009122
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2020
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров ОАО «Сезон-Н» (решение принято Советом директоров 13.03.2020, протокол № 1 от 13.03.2020 г.);
2.2 форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
2.3 дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 17 апреля 2020 г., город Саратов, Сокурский тракт, 7, административное здание оптовой базы «Сезон-Н»,офис 12; в 09 часов 00 минут местного времени;
2.4 кворум общего собрания акционеров – 99,7455% (5096 голосов);
2.5 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 марта 2020 года;
2.6 повестка дня общего собрания акционеров:
•Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
•Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
•Утверждение распределения прибыли по результатам деятельности Общества за 2019 год.
•Избрание членов Совета директоров Общества.
•Избрание ревизионной и счетной комиссии Общества.
•Утверждение аудитора Общества.
2.7 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
№ 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год
«За»- 100% (5096 голосов), «Против»- 0% (0 голосов), «Воздержался»- 0% (0 голосов)
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
№ 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества
«За»- 100% (5096 голосов), «Против»- 0% (0 голосов), «Воздержался»- 0% (0 голосов)
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
№ 3 Утверждение распределения прибыли по результатам деятельности Общества за 2019 год
«За»- 100% (5096 голосов), «Против»- 0% (0 голосов), «Воздержался»- 0% (0 голосов)
Решение: Утвердить рекомендованный Советом директоров порядок распределения прибыли и убытков по результатам финансового года: прибыль направить на дальнейшее материальное развитие оптовой базы «Сезон-Н», дивиденды за 2019 год не выплачивать.
№ 4 Избрание членов Совета директоров Общества
Число кумулятивных голосов – 25480
«За»- 100% (25480 голосов), «Против»- 0% (0 голосов), «Воздержался»- 0% (0 голосов)
Решение: Избрать в Совет директоров следующих лиц: Рудиков Михаил Иванович, Рудиков Михаил Михайлович, Рудиков Илья Игоревич, Рудикова Галина Юрьевна, Рудикова Лариса Анатольевна.
№ 5 Избрание ревизионной и счетной комиссии Общества
По вопросу Избрание ревизионной комиссии решение не принято, так как в соответствии с п.6 ст.85 Закона об акционерных обществах акции, принадлежащие членам Совета директоров, занимающих должности в органах управления общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
По вопросу Избрание счетной комиссии результаты голосования:
«За»- 100% (5096 голосов), «Против»- 0% (0 голосов), «Воздержался»- 0% (0 голосов)
Решение: Избрать счетной комиссией регистратора: ООО «Реестр-РН», Саратовский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН». Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4. Место нахождения филиала регистратора: 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 37/45, офис 904-905.
№ 6 Утверждение аудитора Общества
«За»- 100% (5096 голосов), «Против»- 0% (0 голосов), «Воздержался»- 0% (0 голосов)
Решение: утвердить аудитором Общества ООО «КонсалтФинТраст» (ОГРН 1026403358530,
»410009, г.Саратов, улица Дачная, д.30, кв.36), члена саморегулируемой организации аудиторов
ау Ассоциации «Содружество».
2.8 дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: б/н от 21.04.2020
2.9 идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-45563-Е, дата гос. регистрации 07.09.2004 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.М.Рудиков
3.2. Дата: 22.04.2020