Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Ульяновский сахарный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ульяновсксахар"

1.3. Место нахождения эмитента: 433600 Ульяновская область, р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301055770

1.5. ИНН эмитента: 7322002100

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02838-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5711

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- Обыкновенные, именные, бездокументарные акции Акционерного общества «Ульяновский сахарный завод», государственный регистрационный номер 1-01-02838-E, дата государственной регистрации 22.06.1994г.;

- Привилегированные, именные, бездокументарные акции Акционерного общества «Ульяновский сахарный завод», государственный регистрационный номер 2-01-02838-E, дата государственной регистрации 22.06.1994г.;

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 мая 2020 года

Место проведения общего собрания акционеров: 433600, Российская Федерация, Ульяновская область, р.п. Цильна, ул.О.Кошевого, д.2

Время проведения общего собрания акционеров: в 12-00

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

При данной форме проведения собрания бюллетени, присланные по почте, не принимаются в расчет для определения кворума и не участвуют в голосовании по вопросам повестки дня

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11-00

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):

При данной форме проведения собрания бюллетени, присланные по почте, не принимаются в расчет для определения кворума и не участвуют в голосовании по вопросам повестки дня.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: конец операционного дня 05 мая 2020 года

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Ульяновсксахар» Управляющей организации.

8. Одобрение сделки по заключению нового договора с Управляющей организацией как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Ульяновсксахар» будет опубликовано на сайте Общества www.ulcaxap.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 06 мая 2020 г.

Начиная с 06 мая 2020 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, с 08.00 до 17.00 по следующему адресу:

433600, Российская Федерация, Ульяновская область, р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, АО «Ульяновсксахар», юридический отдел.

Эмитент обязан предоставить копии документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанного документа и размер таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет

(http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5711).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «НИКОХИМ»

Э.Э. Азизов

3.2. Дата 23.04.2020г.