ОАО "Николаевское хлебоприемное"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров общества в 2020 году
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Николаевское хлебоприемное»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Николаевское хлебоприемное»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 347272, Ростовская область, Константиновский район, х. Старая станица, ул.Школьная 1
1.4. ОГРН эмитента 1026101122024
1.5. ИНН эмитента 6116001621
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33552-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21667
1.8 Идентификационный признак ценных бумаг: регистр №1-02-33552Е, наименование акций - обыкновенная акция.
2. Содержание сообщения
Сообщаем Вам, что Совет Директоров Открытого акционерного общества «Николаевское хлебоприемное» (далее «Общество») на своем заседании 23 апреля 2020 года (Протокол №4 от 23 апреля 2020 года) принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2019 финансового года (далее «собрание») и проведении его в заочной форме 26 мая 2020 года(дата окончания приема бюллетеней)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 4 мая 2020года.
Повестка дня собрания.
1. Утверждение годового отчета ОАО «Николаевское хлебоприемное» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, по результатам 2019 финансового года. Распределение прибыли.
3. О дивидендах на акции по итогам работы ОАО «Николаевское хлебоприемное» за 2019 год.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение выплаты вознаграждения по бухгалтерской балансовой прибыли за 2020год.
8. Изменение наименования Общества в соответствии с Федеральным законом от 5мая 2014г. №99-ФЗ.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между Обществом и ИП Гаджиев Э.З., которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Вы можете направить заполненные бюллетени по адресу: 347272, Ростовская область, Константиновский район, х. Старая станица, ул. Школьная 1, почтой России, либо опустить их в урну для голосования, установленную по указанному адресу (кабинет юриста) с соблюдением санитарно--эпидемиологических требований в условиях коронавирусной инфекции.
В этом случае Ваши голоса будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования. Последний день приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.
С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с 23 апреля 2020 года по 26 мая 2020 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 347272, Ростовская область, Константиновский район, х. Старая станица, ул.Школьная1, контора ОАО «Николаевское хлебоприемное», кабинет юриста.
Телефон для справок: 8 (86393) 5-17-92.
Совет директоров Общества