Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЭМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Томск, пр.Ленина 28

1.4. ОГРН эмитента: 1027000877210

1.5. ИНН эмитента: 7018012842

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10464-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9809; http://www.temz.tomsk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения - совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.2. Дата проведения – 22 мая 2020 г. Место проведения регистрации и собрания – конференц-зал ОАО «ТЭМЗ» по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина,28. Время проведения собрания –15-00 час.

2.3. Время начала регистрации – 22 мая 2020 г. в 14-30 час.

2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ТЭМЗ» - 08 мая 2020 г.

2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах по итогам 2019 года.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ТЭМЗ» по результатам 2019 финансового года.

3. Избрание совета директоров.

4. Избрание ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора.

2.6. Порядок ознакомления с информацией – с 01 мая по 22 мая 2020 года с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу г. Томск, пр. Ленина, 28.

2.7. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания – обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-10464-F, дата регистрации 08.05.2007.

2.8. Протокол заседания Совета директоров ОАО «ТЭМЗ» от 24.04.2020 г. №7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.И. Пушкарев

3.2. Дата 27.04.2020г.