Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ВП "ЭРА"

1.3. Место нахождения эмитента: 690001, г.Владивосток, ул.Пионерская, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022501275455

1.5. ИНН эмитента: 2504000733

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30252-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3893

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование

(с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования: 23 апреля 2020 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – Россия, Приморский край, 690001, г. Владивосток, ул. Пионерская,1.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров): не применимо, т.к. собрание в форме заочного голосования

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 апреля 2020 года.

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 6 272 890, что составляет 76.84% от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

4. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.

5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА" 6 272 890 голосов (100% от принявших участие в собрании)

"ПРОТИВ" 0 (0 % от принявших участие в собрании)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0% от принявших участие в собрании)

Решение собрания по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 1).

Вопрос 2.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА" 6 272 890 голосов (100% от принявших участие в собрании)

"ПРОТИВ" 0 (0 % от принявших участие в собрании)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0% от принявших участие в собрании)

Решение собрания по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО ВП «ЭРА» (Приложение № 2).

Вопрос 3.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА" 6 272 890 голосов (100% от принявших участие в собрании)

"ПРОТИВ" 0 (0 % от принявших участие в собрании)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0% от принявших участие в собрании)

Решение собрания по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров АО ВП «ЭРА» в новой редакции (Приложение № 3).

Вопрос 4.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА" 6 272 890 голосов (100% от принявших участие в собрании)

"ПРОТИВ" 0 (0 % от принявших участие в собрании)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0% от принявших участие в собрании)

Решение собрания по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить Положение о Генеральном директоре АО ВП «ЭРА» в новой редакции (Приложение № 4).

Вопрос 5.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА" 6 272 890 голосов (100% от принявших участие в собрании)

"ПРОТИВ" 0 (0 % от принявших участие в собрании)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0% от принявших участие в собрании)

Решение собрания по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение № 5).

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 35 от 27 апреля 2020 года.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- Обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации: 1-02-30252-F, дата государственной регистрации 14.01.2000г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.П. Шилов

3.2. Дата 28.04.2020г.