Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА"
1.3. Место нахождения эмитента: 143059, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, с/п Никольское, дер. Волково, Пансионат с лечением Солнечная поляна, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025004073313
1.5. ИНН эмитента: 5032022630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08208-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2538
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.3. Идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
- Обыкновенные, именные, бездокументарные акции Акционерного общества «Пансионат с лечением «Солнечная поляна», государственный регистрационный номер 1-01-08208-A от 10.08.1993 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 04 июня 2020 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, Одинцовский район, с/п Никольское, д. Волково, Пансионат с лечением Солнечная поляна, строение 1, кабинет Генерального директора.
Время проведения общего собрания акционеров: в 13-00.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
При данной форме проведения собрания бюллетени, присланные по почте, не принимаются в расчет для определения кворума и не участвуют в голосовании по вопросам повестки дня.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12-00.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):
При данной форме проведения собрания бюллетени, присланные по почте, не принимаются в расчет для определения кворума и не участвуют в голосовании по вопросам повестки дня.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: конец операционного дня 12 мая 2020 года.
2.8.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания вручить под роспись акционеру уведомление о проведении годового общего собрания акционеров.
По адресу места нахождения Общества: Московская область, Одинцовский район, с/п Никольское, д. Волково, Пансионат с лечением Солнечная поляна, строение 1, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов с 13 мая 2020 г. по 04 июня 2020 г., лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляются для ознакомления следующие материалы и информация:
• Годовой отчет Общества за 2019 год;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по начислению и выплате дивидендов;
• заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии согласия кандидатов на избрание в Совет директоров АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна»;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна»;
• информация о кандидатуре Аудитора Общества;
• формулировки решений по вопросам повестки дня.
Эмитент обязан предоставить копии документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанного документа и размер таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2538).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Д. Горбачев
3.2. Дата 30.04.2020г.