Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Автосервис»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Автосервис»

1.3. Место нахождения эмитента: 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 203б

1.4. ОГРН эмитента: 1025500973244

1.5. ИНН эмитента: 5504012332

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01005-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4918

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Всего в заседании Совета директоров участвовали 4 (четыре) члена Совета директоров. Таким образом, кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: о необходимости отмены решение Совета директоров АО «Автосервис» о созыве годового Общего собрания акционеров АО «Автосервис» в форме совместного присутствия, назначенного на "06" мая 2020 года по адресу: г. Омск, ул. 10 Лет Октября, 203 б (Протокол № 3 от 27.03.2020) , в связи с распространением в Российской Федерации коронавирусной инфекции (COVID-19) и введением государственными органами РФ ограничительных мер в отношении деятельности юридических лиц.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принятое решение: Отменить решение Совета директоров АО «Автосервис» о созыве годового Общего собрания акционеров АО «Автосервис» в форме совместного присутствия, назначенного на "06" мая 2020 года по адресу: г. Омск, ул. 10 Лет Октября, 203 б (Протокол № 3 от 27.03.2020)

По вопросу № 2 повестки дня: о необходимости принятия отдельного решения Совета директоров АО «Автосервис», в отношении процедуры созыва годового собрания акционеров: установления формы проведения годового собрания акционеров АО «Автосервис», даты годового собрания, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании после снятия государственными органами РФ ограничительных мер в связи с распространением в Российской Федерации коронавирусной инфекции (COVID-19) .

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принятое решение: Установить отдельным решением Совета директоров АО «Автосервис», форму проведения годового общего собрания акционеров, дату годового общего собрания акционеров и дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании после снятия государственными органами РФ ограничительных мер в связи с распространением в Российской Федерации коронавирусной инфекции (COVID-19).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 28.04.2020 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 29.04.2020 г., №4.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные в количестве 8505 (восемь тысяч пятьсот пять) штук, государственный регистрационный номер выпуска 52-1n-0409.

Акции обыкновенные именные в количестве 493 290 (четыреста девяносто три тысячи двести девяносто) штук, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01005-F-001D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Н. Гавриленко

3.2. Дата 30.04.2020г.