Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Хлебная база №3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебная база №3"
1.3. Место нахождения эмитента: 646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул.Гагарина 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025501756939
1.5. ИНН эмитента: 5521001933
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00777-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12960
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2020
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров решении о проведении общего годового собрания акционеров
2.1. Форма проведения собрания – заочное голосование.
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров – 04 июня 2020 года.
Место проведения общего собрания акционеров – в здании конторы элеватора,
по адресу: Омская область, р.п. Москаленки, ул. Гагарина, д. 1.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 04 июня 2020 года.
Заполненные бюллетени могут направляться по адресам:
1) ОАО "Хлебная база № 3" по адресу: 646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Гагарина 1.
2) Омский филиал АО "Регистраторское общество "СТАТУС" по адресу: 644043, г.Омск, ул. Кемеровская, д. 10, офис 202.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –
по состоянию реестра на 10 мая 2020г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Света директоров общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – с материалами собрания можно ознакомится в бухгалтерии элеватора с 14.00 до 17.30 по адресу: Омская область, р.п. Москаленки, ул. Гагарина, д. 1. Информация предоставляется на основании устного заявления акционера. Для ознакомления с информацией акционеру необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера, кроме того, необходимо иметь при себе доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера – юридического лица, должен представить документы, подтверждающие его полномочия.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид и категория ЦБ - акции обыкновенные,
количество акций - 10638 (десять тысяч шестьсот тридцать восемь) шт.,
дата и номер государственной регистрации выпуска - 1-01-00777-F от "18" января 1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Г. Мельников
3.2. Дата 30.04.2020г.