Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Самотлорнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Самотлорнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск

1.4. ОГРН эмитента: 1028600945493

1.5. ИНН эмитента: 8603032215

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00129-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=874

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 мая 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 мая 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества.

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.

3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

4. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00129-A, от 26.11.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006941689.

2.4.2. Акции привилегированные именные бездокументарные тип «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00129-A, от 26.11.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006941671.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.И. Буй

3.2. Дата 12.05.2020г.