Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Нижневартовскнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Нижневартовскнефть", ОАО "НВН"

1.3. Место нахождения эмитента: 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14

1.4. ОГРН эмитента: 1028600945713

1.5. ИНН эмитента: 8603026148

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00095-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1137

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 мая 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 мая 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества.

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.

3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

4. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.

5. Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. О выдаче доверенностей и определении представителя Общества для участия и голосования на собраниях акционеров/участников организаций, в которых участвует Общество.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00095-А от 28.01.2020 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006765062.

Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска №2-01-00095-А от 28.01.2020 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006765054.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Н.И. Буй

3.2. Дата 12.05.2020г.