Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Инвестор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Инвестор"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2а

1.4. ОГРН эмитента: 1023101534268

1.5. ИНН эмитента: 3122001222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42992-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19805

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания ликвидационной комиссии эмитента и результаты голосования по вопросу «об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: На заседании ликвидационной комиссии приняли участие все 3 члена. Кворум заседания членов ликвидационной комиссии имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

2.2 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1114-1п-1 дата государственной регистрации 05.01.1993 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.

2.3. Содержание решения, принятого членами ликвидационной комиссии общества:

По первому вопросу:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Инвестор».

По второму вопросу:

1. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание в форме заочного голосования.

2. Утвердить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Инвестор» (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 19 июня 2020 года. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2а.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Инвестор» - 25 мая 2020 года.

4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Инвестор»:

1. Утверждение ликвидационного баланса открытого акционерного общества «Инвестор»

5.. Утвердить порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров – направление письменных уведомлений акционерам либо вручение под роспись, не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.

6. Утвердить информацию (материалы) , подлежащую предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Инвестор», и порядок ее предоставления - возможность ознакомления с информацией в ОАО «Инвестор» (Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2а.)

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается).

По третьему вопросу:

1. Привлечь Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Алексеевский филиал), осуществляющее ведение реестра акционеров ОАО «Инвестор», для выполнения функции счетной комиссии (ст. 56 ФЗ от 26.12.1995 г. №208 ФЗ «Об Акционерных обществах») и подтверждения решений, принятых общим собранием акционеров и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ), на внеочередном общем собрании акционеров 19.06.2020 г.

2.4 Дата проведения заседания ликвидационной комиссии акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2020 года

2.5. Дата составления и номер протокола ликвидационной комиссии общества, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2020 года протокол № 1

3. Подпись

3.1. Руководитель ликвидационной комиссии

И.Н. Дворниченко

3.2. Дата 12.05.2020г.