Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Форест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Форест"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма,
1.4. ОГРН эмитента: 1026600732883
1.5. ИНН эмитента: 6606001780
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31373-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3433
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Форма проведения –заочная.
Заседание правомочно: кворум – 3 из 5 членов Совета директоров
2.2 Содержание решений и результаты голосования:
•Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам : «08» мая 2020 г
«За» - 3 голоса, «Воздержался» -0 голосов, «Против» - 0 голосов. Решение принято.
• Уведомление участников (акционеров) о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Форест» по итогам работы за 2019 год:
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Форест» (ИНН 6606001780, далее - Общество или ПАО «Форест»).
Адрес Общества: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 22 б.
Место нахождения Общества: Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: «01» июня 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 22б Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «01» июня 2020 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «08» мая 2020 года.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от «18» марта 2020 года, годовое общее собрание акционеров ПАО «Форест» проводится в форме заочного голосования.
Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная бездокументарная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос».
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта общества за 2019 год, отчета о заключенных обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества.
3. Избрание генерального директора общества.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. В связи с внесением в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, утвердить устав Общества в новой редакции.
Обществу обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 39- ФЗ «О рынке ценных бумаг».
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 624091, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Петрова, дом 22б, с «12» мая 2020 года по «01» июня 2020 года с 10.00 часов до 12.00 часов, в рабочие дни. Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе запрашивать копии документов.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
«За» - 3 голоса, «Воздержался» -0 голосов, «Против» - 0 голосов. Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 08.05.2020 г., протокол от 08.05.2020
2.4. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-31373-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.11.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Н. Дарбишева
3.2. Дата 08.05.2020г.