Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Самотлорнефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Самотлорнефть"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск
1.4. ОГРН эмитента: 1028600945493
1.5. ИНН эмитента: 8603032215
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00129-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=874
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: «18» июня 2020 года.
2.3.2. Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
– ул. Индустриальная, д. 107, стр. 3, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Российская Федерация, 628609, АО «Самотлорнефть»;
или
– регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: а/я 4, г. Москва, Российская Федерация, 115172.
2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «18» июня 2020 года.
2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: «24» мая 2020 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «28» мая 2020 года по «18» июня 2020 года:
- по рабочим дням с 09 часов 30 минут до 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: ул. Индустриальная, д. 107, стр. 3, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Российская Федерация, 628609;
– на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=874.
Телефон для справок 8(3466) 632145.
Перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества:
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года;
– проекты решений годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества;
– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00129-A, от 26.11.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006941689;
2.8.2. Акции привилегированные именные бездокументарные тип А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00129-A, от 26.11.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006941671.
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения: Совет директоров АО «Самотлорнефть», 13 мая 2020 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 13 мая 2020 года, протокол № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Буй
3.2. Дата 13.05.2020г.